ST国华:第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：000004证券简称：ST国华公告编号：2023-035深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董...

证券代码：000004              证券简称：ST 国华            公告编号：2023-035
      深 圳国华网安科技股份有限公司

第 十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议
                    公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第三次临时会议于 2023 年 6月 25 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 6
月 21 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-037）。

    表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                深圳国华网安科技股份有限公司
                                        董  事  会

                                    二〇二三年六月二十七日