新黄浦:新黄浦第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2023-018上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600638      证券简称：新黄浦    编号：临 2023-018
          上海新黄浦实业集团股份有限公司

    第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会2023年第二次临时会议通知和资料，于2023年6月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年6月8日会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议通过了如下议案：

  （一）、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见公司临 2023-019《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

  特此公告。

                                    上海新黄浦实业集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 6 月 8 日