金博股份:金博股份2022年年度股东大会决议公告
2023年05月30日 23:49
【摘要】证券代码:688598证券简称:金博股份公告编号:2023-028湖南金博碳素股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...
证券代码: 688598 证券简称: 金博股份 公告编号: 2023-028 湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案: 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点: 湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政 公寓 2 楼卓越浅水湾厅 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 36 普通股股东人数 36 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,652,478 普通股股东所持有表决权数量 19,652,478 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例(%) 20.9391 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 20.9391 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长廖寄乔先生主持,采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司副总经理兼董事会秘书童宇女士出席了本次会议; 其他高级管理人员列 席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议 案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 2、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议 案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 3、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议 案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 4、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 5、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积 转增股本的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 6、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 7、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营 范围及修订<公司章程>的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000 8、 议案名称:《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 4,552,373 99.9088 4,155 0.0912 0 0.0000 9、 议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的 议案》 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 普通股 9,019,373 99.9539 4,155 0.0461 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 (比例 %) 票数 (比例 %) 5 《关于湖南 金博碳素股 份有限公司 2022 年度利 润分配及资 4,552,373 99.908 8 4,155 0.0912 0 0.000 0 本公积转增 股本的议案》 6 《关于湖南 金博碳素股 份有限公司 续 聘 公 司 2023 年度财 务审计机构 及内控审计 机构的议案》 4,552,373 99.908 8 4,155 0.0912 0 0.000 0 8 《关于为公 司及董事、监 事和高级管 理人员购买 责任保险的 议案》 4,552,373 99.908 8 4,155 0.0912 0 0.000 0 9 《关于湖南 金博碳素股 份有限公司 预计 2023 年 度日常关联 交易的议案》 4,552,373 99.908 8 4,155 0.0912 0 0.000 0 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。 2、议案 7 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股 东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。 3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已 表决通过。 4、议案 8、议案 9 关联股东回避表决。议案 8 应回避表决的关联股东名称:廖 寄乔先生、厦门京桥创业投资合伙企业(有限合伙);议案 9 应回避表决的关联 股东名称:廖寄乔先生。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所 律师: 胡峰、成宓雯 2、 律师见证结论意见: 本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及 列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股 东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2023 年 5 月 31 日
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