金博股份:金博股份关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

【摘要】证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2023-047湖南金博碳素股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2023-047
              湖南金博碳素股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）于2023年8月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本

  根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司2022年度权益分派以股权登记日（2023年7月10日）公司总股本94,074,067股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利 23,518,516.75元（含税），转增45,155,552股。本次分配后公司股份总数变更为13,922.9619万股，注册资本变更为人民币13,922.9619万元。具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金博股份2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-040）

    二、修订《公司章程》情况

                        公司章程修订对照表

              修订前章程条款                        修订后章程条款

    第二条 公司系依照《公司法》、《中      第二条 公司系依照《公司法》和其他
 华人民共和国公司登记管理条例》和其他  有关规定成立的股份有限公司。公司由湖 有关规定成立的股份有限公司。公司由湖  南金博复合材料科技有限公司整体变更发 南金博复合材料科技有限公司整体变更发  起设立，在益阳市市场监督管理局注册登
 起设立，在益阳市市场监督管理局注册登  记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为  91430900774485857L。

 91430900774485857L。


  第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币

9,407.4067万元。                      13,922.9619万元。

  第八条 总经理为公司法定代表人。        第八条 总裁为公司法定代表人。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即      第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股  成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有  东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董  法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力  事、监事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。                              的文件。

  依据本章程，股东可以起诉股东，股      依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其  东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他他高级管理人员，股东可以起诉公司，公  高级管理人员，股东可以起诉公司，公司司可以起诉股东、董事、监事、总经理和  可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
其他高级管理人员。                    高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人    第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的首席科学家、副总经理、总  员是指公司的首席科学家、高级副总裁、
工程师、财务总监、董事会秘书。        副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘
                                      书。

  第十九条 公司股份总数为9,407.4067      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
万股，全部为人民币普通股。            13,922.9619万股，全部为人民币普通股。

  第六十六条 股东大会召开时，本公司    第六十六条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会  全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席  议，总裁和其他高级管理人员应当列席会
会议。                                议。

  第七十二条 股东大会应有会议记录，    第七十二条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下内  由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容：                                  容：

  （一）会议时间、地点、议程和召集      （一）会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称；                        人姓名或名称；

  （二）会议主持人以及出席或列席会      （二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总经理和其他高级管理  议的董事、监事、总裁和其他高级管理人
人员姓名；                            员姓名；

  （三）出席会议的股东和代理人人      （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司股  数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；                        份总数的比例；

  （四）对每一提案的审议经过、发言      （四）对每一提案的审议经过、发言
要点和表决结果；                      要点和表决结果；

  （五）股东的质询意见或建议以及相      （五）股东的质询意见或建议以及相
应的答复或说明；                      应的答复或说明；

  （六）律师及计票人、监票人姓名；      （六）律师及计票人、监票人姓名；
  （七）本章程规定应当载入会议记录      （七）本章程规定应当载入会议记录

的其他内容。                          的其他内容。

  第八十条 除公司处于危机等特殊情况    第八十条 除公司处于危机等特殊情况
外，非经股东大会以特别决议批准，公司  外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员  将不与董事、总裁和其它高级管理人员以以外的人订立将公司全部或者重要业务的  外的人订立将公司全部或者重要业务的管
管理交予该人负责的合同。              理交予该人负责的合同。

  第九十五条 董事由股东大会选举或更    第九十五条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其  换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满，可连  职务。董事任期3年。董事任期届满，可连
选连任。                              选连任。

  董事任期从就任之日起计算，至本届      董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未  董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董  及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章  事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。        和本章程的规定，履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理      董事可以由总裁或者其他高级管理人
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管  员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人理人员职务的董事以及由职工代表担任的  员职务的董事以及由职工代表担任的董董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。  事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

  第一百〇六条 董事会行使下列职权：      第一百〇六条 董事会行使下列职权：
  （一）召集股东大会，并向股东大会      （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                            报告工作；

  （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资方      （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                  案；

  （四）决定公司日常经营范围内的交      （四）决定公司日常经营范围内的交
易事项；                              易事项；

  （五）制订公司的年度财务预算方      （五）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                        案、决算方案；

  （六）制订公司的利润分配方案和弥      （六）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                          补亏损方案；

  （七）制订公司增加或者减少注册资      （七）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；    本、发行债券或其他证券及上市方案；

  （八）拟订公司重大收购、收购本公      （八）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司  司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                          形式的方案；

  （九）在股东大会授权范围内，决定      （九）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵  公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交  押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项；                  易、对外捐赠等事项；

  （十）决定公司内部管理机构的设      （十）决定公司内部管理机构的设
置；                                  置；


  （十一）决定聘任或者解聘公司总经      （十一）决定聘任或者解聘公司总
理、董事会秘书及其他高级管理人员，并  裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理  决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的的提名，决定聘任或者解聘公司副总经  提名，决定聘任或者解聘公司高级副总理、财务总监及其他高级管理人员，并决  裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人
定其报酬事项和奖惩事项；              员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

  （十二）制订公司的基本管理制度；      （十二）制订公司的基本管理制度；
  （十三） 制订本章程的修改方案；        （十三） 制订本章程的修改方案；
  （十四） 管理公司信息披露事项；        （十四） 管理公司信息披露事项；
  （十五） 向股东大会提请聘请或更换    （十五） 向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；            为公司审计的会计师事务所；

  （十六） 听取公司总经理的工作汇报    （十六） 听取公司总裁的工作汇报并
并检查总经理的工作；                  检查总裁的工作；

  （十七）决定公司因本章程第二十三      （十七）决定公司因本章程第二十三
条第一款第（三）项、第（五）项、第  条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；    （六）项规定的情形收购本公司股份；

  （十八