浙农股份:第四届董事会第三十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2023-049号浙农集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以...

        证券代码：002758    证券简称：浙农股份    公告编号：2023-049 号

                  浙农集团股份有限公司

            第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于
2023 年 5 月 18 日以专人送达等方式发出通知，并于 2023 年 5 月 24 日在杭州市
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事包中海、夏晓峰、姚
瑶、曹勇奇、曾跃芳、王华刚回避表决。

    公司聘请了坤元资产评估有限公司对截至 2022 年 12 月 31 日标的资产进行
了评估，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 159 号令）的规定编制了《发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告》。经
测试，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江农资集团有限公司股东全部权益价值为
509,900.00 万元，考虑业绩承诺期内浙江农资集团有限公司累计实施了 42,108.00万元分红。标的资产评估扣除补偿期限内的利润分配对资产评估的影响后为552,008.00 万元，高于标的资产交易价格 266,722.45 万元，未发生减值。

    具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》（公告编号：2023-051 号）。公司独立董事就该事
项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 25 日