泰格医药:2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议的公告

【摘要】证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2023）024号杭州泰格医药科技股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和...

    证券代码：300347          证券简称：泰格医药          公告编码（2023）024号

              杭州泰格医药科技股份有限公司

  2022 年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东会议及2023年第
              一次 H股类别股东会议决议的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2023年5月23日（星期二）上午10：00

  网络投票时间：2023年5月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9：15至2023年5月23日下午15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1769号杭州滨江银泰喜来登大酒店三楼滨江厅会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会


  5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、2022 年度股东大会出席情况

                            2022 年度股东大会

                                                      出席会议的股东代
                                    出席会议的股东代

出席会议的股东和代理 出席会议的股东                  表有表决权股份数
                                    表有表决权的股份

人类别              和代理人数                        占公司有表决权股
                                    数（股）

                                                      份总数比例

1、A 股股东                138          410,382,665        47.4459%

2、境外上市外资股股东

                          1            71,248,371          8.2373%

（H 股）

      合计              139          481,631,036        55.6832%

  出席现场会议的 A股股东及股东代表 17 人，代表有表决权 A股股份 278,031,953 股，
占公司有表决权股份总数的 32.1443%；通过网络投票的 A 股股东 121 人，代表有表决权
A 股股份132,350,712 股，占公司有表决权股份总数的 15.3016%。

  除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。

  2、2023 年第一次A股类别股东会议出席情况


                    2023 年第一次A股类别股东会议

                                              出席会议的 A股股东代表有
                        出席会议的 A 股股东代表

出席会议的股东和代理人数                        表决权股份数占公司 A股有
                        有表决权的股份数（股）

                                              表决权股份总数比例

        138                410,382,665              55.3208%

  出席现场会议的 A股股东及股东代表17 人，代表有表决权 A股股份 278,031,953 股，
占公司有表决权 A股股份总数的 37.4795%；通过网络投票的 A股股东 121 人，代表有表
决权 A股股份132,350,712 股，占公司有表决权A股股份总数的 17.8413%。

  3、2023 年第一次H股类别股东会议出席情况

                    2023 年第一次H股类别股东会议

                                              出席会议的 H股股东代表有
                        出席会议的 H 股股东代表

出席会议的股东和代理人数                        表决权股份数占公司 H股有
                        有表决权的股份数（股）

                                              表决权股份总数比例

          1                  71,248,371              57.8668%

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

  三、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  1、2022 年度股东大会


    （1）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文、报告摘要及 2022 年度业绩公告的议
 案》；

    表决结果：

                    同意                反对                弃权

股东类型

              票数（股）  比例    票数（股）  比例    票数（股）  比例

A 股          410,375,472  99.9982%    1,700    0.0004%    5,493    0.0013%

A 股中小股东  181,474,157  99.9960%    1,700    0.0009%    5,493    0.0030%

H 股          69,269,123  97.2220%      0        0%    1,979,248  2.7780%

合计          479,644,595  99.5876%    1,700    0.0004%  1,984,741  0.4121%

    注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

    （2）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：

                    同意                反对                弃权

股东类型

            票数（股）    比例    票数（股）  比例    票数（股）  比例

A 股        410,375,472  99.9982%    1,700    0.0004%    5,493    0.0013%

A 股中小股东  181,474,157  99.9960%    1,700    0.0009%    5,493    0.0030%

H 股        69,269,123  97.2220%      0        0%    1,979,248  2.7780%

合计        479,644,595  99.5876%    1,700    0.0004%  1,984,741  0.4121%

    注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

    （3）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；


                    同意                反对                弃权

 股东类型

            票数（股）  比例    票数（股）  比例    票数（股）  比例

 A 股        410,375,472  99.9982%    1,700    0.0004%    5,493    0.0013%

 A股中小股东 181,474,157  99.9960%    1,700    0.0009%    5,493    0.0030%

 H 股        69,269,123  97.2220%    0        0%    1,979,248  2.7780%

 合计        479,644,595  99.5876%    1,700    0.0004%  1,984,741  0.4121%

    注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

    （4）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

    表决结果：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

            票数（股）  比例    票数（股）    比例    票数（股）  比例

A 股        410,380,965  99.9996%    1,700    0.0004%      0      0%

A股中小股东 181,479,650  99.9991%    1,700    0.0009%      0      0%

H 股        71,248,371    100%        0        0%        0      0%

合计        481,629,336  99.9996%    1,700    0.0004%      0      0%

    注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

    （5）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：

股东类型            同意                反对                弃权


            票数（股）    比例    票数（股）  比例    票数（股）  比例

 A 股        410,375,472  99.9982%    1,700    0.0004%    5,493    0.0013%

 A 股中小股东 181,474,157  99.9960%    1,700    0.0009%    5,493