兴图新科:2022年年度股东大会会议资料

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武汉兴图新科电子股份有限公司                                  2022年年度股东大会会议资料

    武汉兴图新科电子股份有限公司

        2022 年年度股东大会

              会议资料

                      二〇二三年五月


武汉兴图新科电子股份有限公司                                  2022年年度股东大会会议资料

                        目录


2022 年年度股东大会会议须知......3
2022 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案......14
议案三：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案......19
议案四：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案......20
议案五：关于 2022 年度财务决算报告的议案......21
议案六：关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案......28
议案七：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案......29
议案八：关于确认 2023 年度公司董事薪酬方案的议案......32
议案九：关于确认 2023 年度公司监事薪酬方案的议案......34
议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......36
议案十一：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案......38议案十二：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案.....39

武汉兴图新科电子股份有限公司                                  2022年年度股东大会会议资料

              武汉兴图新科电子股份有限公司

                    股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

  为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，特制定本须知：

  一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

  三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

  四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；在“同意”、

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“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人
员统一收票；网络投票表决方法请参照公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

  八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

              武汉兴图新科电子股份有限公司

                2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14 点 00 分

现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
          示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中：网
          络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
          间段即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
          平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长程家明先生
会议内容：
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案

  1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  3、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

  4、关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

  5、关于 2022 年度财务决算报告的议案

  6、关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案

  7、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

  8、关于确认 2023 年度公司董事薪酬方案的议案

  9、关于确认 2023 年度公司监事薪酬方案的议案


  10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  11、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

  12、关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议
  案
三、回答股东及股东代表提问
四、提名并选举监票人、计票人
五、股东及股东代表投票表决
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读本次股东大会投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会股东在股东大会会议记录上签字
十、主持人宣布会议结束


        议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，按照公司的发展战略，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会的各项决议，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。现就 2022 年度董事会工作情况报告如下：
    一、总体经营情况

  2022 年，公司实现营业收入 14,351.02 万元，与去年同期相比减少 8.39%；
归属于上市公司股东的净利润-7,910.48 万元，与去年同期相比减少 3,349.35万元；报告期末，公司总资产为 67,585.14 万元，较期初下降 10.34%；归属于上市公司股东的净资产为 59,521.26 万元，较期初下降 11.25%。

    1.内部管理

  报告期内，公司确定了“以网络和视频为核心的智能系统综合解决方案提供商和产品供应商”的定位，提出了“两纵三横”（战略牵引、资本支持、大力发展公司核心技术、核心平台，广泛建立公司产品技术生态、销售生态）的战略布局，形成了“立体化营销”的营销体系架构，解决市场与销售并重、市场牵引、销售落地的若干问题。围绕“立体化营销模型”，公司领导、战略研究院、各部门对销售部门进行资源赋能、情报赋能、技术赋能，形成立体化支撑。

  报告期内，公司实施了股权激励计划，公司当前处于规模化发展的关键期，实施股权激励可将核心员工目标与公司经营目标绑定，激发员工奋斗，并发挥激励与考核互促作用，同时也有助于外部高端资源及人才引进，为业务赋能，助力公司经营目标的实现。

  报告期内，公司全面推进 OA 数字化协同平台的全面普及及应用，实现各部
门业务流程全部上线，功能包括经营管理、目标任务管理、销售管理、采购管理、商务管理、售后服务管理、行政人事管理等，从立项到售后，从业务到职能，经营活动全过程基本全部涵盖，构建了一套信息透明、流程清晰、运行规范的运营流程。各个板块形成公司信息全景图，大大提升员工工作质量和效率，为公司经营管理提供信息支撑，实现了“目标与计划匹配、流转和监控有序、日报和任务对照、信息与成果共享、微观和全局可见”的管理效果。

    2.市场动作

  报告期内，公司聚焦军队领域，持续深耕作战指挥应用，形成了从战场感知、指挥控制到综合态势全系列的系统和设备，在军事训练、战场环境、后勤保障、军事物流、智能装备等领域积极探索，并有了一定的突破，在民用行业，军民融合、智慧城市、智慧能源、智慧物流等领域也取得了不错的成绩。结合用户需求及产品研发情况，公司主要领导带队在重点行业领域举行产品推介活动，推介公司优势、产品特色和典型应用场景，为公司 2023 年市场谋篇布局打下坚实基础。

  公司圆满完成了云视频指挥系统在某区域的试点推广工作，保障了总部、战区多项演习演练任务，得到了军方领导的高度评价；保障了由湖北省 JQ、应急、军民融合办联合组织的孝感山林灭火军地联合应急救援演练任务，2022 年长江防汛抢险综合演练任务、宜昌军警民联合预警演练等；主导的堤防险情空中无人巡查装备，由应急管理部组织在江西和辽宁进行了实地测试，得到了科技司的认可和高度评价。

  公司完成了新办公大楼展厅的优化升级，全面展示公司核心技术、产品以及解决方案，形成了以视频指挥为核心，打造了“横向到边、纵向到底”、应用于固定、机动、车载、便携、单兵的“全场景、全覆盖、全系列”产品链。并利用自主研发的云视频融合平台+三类云节点盒，构建了“厅随人走、屏幕伴随、跨域协作、云端维护”的新型强后台、精前端、高协同的“云上展厅”，满足公司重大领导、客户及培训班的接待需求。


    3.荣誉资质

  报告期内，公司通过了 GJB5000A 军用软件研制能力二级正式评价，标志着公司军用软件能力成熟度迈上了新台阶，也为公司持续提升软件研制能力奠定了体系基础，公司将严格按照国军标要求贯彻执行质量管理体系，保证产品交付合格率。公司与北京大学数字媒体研究所联合研发的“基于云的新一代视频指挥系统及其关键技术”项目获得 CICC 科学技术进步奖二等奖。

  同时，公司获评 2022 年度