中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司2022年年度股东大会会议材料

【摘要】中国科技出版传媒股份有限公司2022年年度股东大会会议材料证券代码：601858目录2022年年度股东大会会议须知......32022年年度股东大会议程......52022年年度股东大会会议议案......6议案一关于公司2022年度董...

    中国科技出版传媒股份有限公司

        2022 年年度股东大会

              会议材料

                    证券代码：601858


                目录


2022 年年度股东大会会议须知 ......3
2022 年年度股东大会议程 ......5
2022 年年度股东大会会议议案 ......6

  议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案......6

  议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案......20

  议案三 关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案......25

  议案四 关于公司 2022 年度财务决算的议案 ......26

  议案五 关于公司 2023 年度财务预算的议案 ......31

  议案六 关于公司 2022 年度利润分配的议案 ......33

  议案七 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 ......34

  议案八 关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案......35

  议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案 ......38

  议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案......40

                2022 年年度股东大会会议须知

  为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

  1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

  2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。

  3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

  4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。


  6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

  7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。


会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
会议主持人：林鹏董事长
主要议程：
一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票
三、逐项审议会议议案并回答股东问题
1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案
4. 关于公司 2022 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2023 年度财务预算的议案
6. 关于公司 2022 年度利润分配的议案
7. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
8. 关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案
9. 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
四、对上述议案进行逐项表决
五、统计表决结果
六、宣布表决结果和会议决议
七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书
八、会议闭幕


                2022 年年度股东大会会议议案

            议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  公司董事会总结了公司 2022 年生产经营情况和董事会工作情况，分析了未来行业格局和发展趋势，确定了 2023 年度工作重点，在此基础上形成了《公司2022 年度董事会工作报告》。

  本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

  附件 1：《公司 2022 年度董事会工作报告》


        中国科技出版传媒股份有限公司

          董事会 2022 年度工作报告

  2022 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，指导并督促公司管理层落实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下，请予以审议。

                  第一部分 2022 年工作回顾

  2022 年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。这一年是极不平凡的一年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面推进落实高质量发展理念，统筹协调疫情防控与安全发展，积极应对各项挑战，加快业务创新转型，实现了良好的社会效益，稳住了经营基本盘。

  一、2022 年度公司经营情况

  （一）进一步聚焦主责主业，筑牢经营基本盘

  2022 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 27.09 亿元，同
比增长 2.88%；实现净利润为 4.77 亿元，同比减少 3.28%；实现归属于母公司的净利润 4.69 亿元，同比减少 3.63%。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 67.89 亿元，同比
增长 3.87%；净资产总额达到 48.29 亿元，同比增长 6.09%。2022 年，
公司每股收益 0.59 元，加权平均净资产收益率为 9.97%。


  （二）重大项目建设屡获佳绩，社会效益不断提升

  2022 年，公司立足“国家队”的使命担当，聚焦主责主业，全力推动图书业务高质量发展，重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量均位居全国出版社前列。

  公司《碳中和：逻辑体系与技术需求》《实施乡村振兴战略重大问题研究》入选中宣部 2022 年主题出版重点出版物选题。公司已出版的主题出版物《百位著名科学家入党志愿书》于 2022 年 4 月被评为2021 年度“中国好书”;公司“新一代人工智能理论、技术及应用丛书”等 9 个项目入选 2022 年国家出版基金资助项目；公司“超导物理材料和器件”等 93 个项目入选 2022 年度国家科学技术学术著作出版基金资助项目名单，占全部入选项目的 46%；公司“全球资本账户双向开放再测度及其经济效应研究”等 19 个项目入选 2022 年国家哲学社会科学成果文库；公司出版的《颠覆：迎接第二次量子革命》获得“典赞 2022 科普中国”年度科普作品提名；公司“海洋机器人科学与技术丛书”等 9 个项目荣获 2021 年度海洋科学技术奖（图书项目）；公司出版的《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》入选“2022 年向全国青少年推荐百种优秀出版物”。

  （三）持续推进一流期刊建设，学术影响力不断提升

  2022 年，公司积极贯彻落实国家有关科技期刊的政策和文件精神，坚持“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”，推动科技期刊业务加快发展突破。

  截至 2022 年末，公司出版期刊 554 种，其中，中文期刊 254 种，
英文期刊 276 种，中英文 5 种，法文期刊 19 种；共有 101 种期刊被
SCI 收录，其中 36 种期刊处于 Q1 区，4 种期刊影响因子在国际同学
科期刊中排名第一，16 种期刊的影响因子居国际同学科期刊排名前10%。

  根据 2022 年 6 月科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的 2021
年度《期刊引证报告》（Journal Citation Reports，JCR），公司主
办和出版的英文期刊 SCI 影响因子普遍得到显著提升。《国家科学评论》最新的影响因子为 23.178，创历史新高，在世界综合类科技期刊中排名第四；《能源化学》影响因子达到 13.599，在全球应用化学领域期刊中排名第一。公司的海外分支机构法国 EDP Sciences 出版的
期刊中，有 27 种被 SCI 收录，2 种期刊位居国际同领域期刊排名 Q1
区，其中《天文学与天体物理学》（Astronomy & Astrophysics，A&A）是世界三大天文学原创研究论文发表期刊之一，影响因子达到6.240。公司与爱思唯尔合资创办的科爱公司共有 20 种期刊获得影响因子，
其中 3 种期刊位居学科第 1 名，15 种期刊位居 Q1 区。公司 SciEngine
平台收录期刊中有 79 种期刊获得影响因子，其中，Q1 区期刊 31 种，
Q2 区期刊 20 种。

  （四）深入推进融合发展，转型升级成效显著

  2022 年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大业务方向上持续发力，加快推动融合发展。

  在专业学科知识库方向，公司前期建成的“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”等知识库产品 2022 年新增约 80 家机构客户。公司还正在投资开发建设“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品。同时，公司不断加大针对高校和科研院所的宣传推广和渠道建设力度，持续提升知识服务能力和市场化运营水平。

  在数字教育云服务方向，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”主要面向高等教育领域，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务，目前该平台已
上线课程 3500 余门，注册学生 19 万余人，注册教师超过 1200 人，
周均访问量超过 35 万人次。公司开发的“信息技术教学辅助平台”提供信息技术课程教学、学习能力和效果测评、班级管理等功能，目前已服务 1200 多所学校，累计注册用户 6 万余人。在由中国新闻出
版研究院组织开展的首届虚拟现实新闻出版创新应用案例征集活动中，公司开发建设的“细胞生物学 3D 资源库系统”“虚拟融合手势识别