中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2023-066中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2023-066
            中国科技出版传媒股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12
月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于更换监事的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2023-067）。

  本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 28 日