全聚德:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2023-09中国全聚德（集团）股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国全聚德...

证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2023-09
            中国全聚德（集团）股份有限公司

        关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7
日召开董事会第九届八次会议、监事会第九届六次会议，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配预案的基本情况

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具的致同审字（2023）第 110A008435 号标准无保留意见《审计报告》，公司 2022 年度母公司经审计的净利润-14,916.09 万元，由于公司累计计提法定盈余公积金已超过公司注册资
本的 50%，不再继续提取法定盈余公积，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
滚存未分配利润 26,245.31 万元。

  鉴于公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》及相关法律法规中实施现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

  公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、董事会意见

  公司董事会第九届八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，鉴于公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，
董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

  该利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，不存在损害公司和股东利益的情况。鉴于公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、监事会意见

  监事会认为：鉴于公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。

    六、备查文件

  1、董事会第九届八次会议决议；

  2、监事会第九届六次会议决议；

  3、独立董事签署的独立意见；

  特此公告。

                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                        二〇二三年四月七日