全聚德:社会责任报告

【摘要】中国全聚德（集团）股份有限公司2022年度社会责任报告2023年08月目录报告编制说明......31.关于全聚德......41.1公司简介......41.2组织架构......71.3战略规划......72.公司治理......82...

中国全聚德（集团）股份有限公司

    2022 年度社会责任报告

          2023 年 08 月


                  目    录


报告编制说明......3
1.关于全聚德 ......4

  1.1 公司简介 ......4

  1.2 组织架构 ......7

  1.3 战略规划 ......7
2.公司治理 ......8

  2.1 党建引领 ......8

  2.2 公司治理 ......8

  2.3 合规风险管理 ......11
3.社会责任 ......11

  3.1 员工权益保护 ......11

  3.2 供应商、客户和消费者权益保护 ......11

  3.3 承担国企责任 ......12

  3.4 非遗品牌多彩传播 ......13

  3.5 响应顾客的需求 ......13
4.环境保护与可持续发展 ......15

  4.1 环境保护相关政策和行业标准 ......15

  4.2 环境保护行政许可情况 ......15

  4.3 对污染物的处理 ......15

  4.4 境自行监测方案 ......15

  4.5 突发环境事件应急预案 ......15

  4.6 报告期节能减排所采取的措施及效果 ......16
5.安全管理 ......16

  5.1 安全管理方针 ......16

  5.2 安全管理机构 ......16

  5.3 安全管理体系 ......16

  5.4 深化双重预防机制建设 ......17

  5.5 安全培训 ......17

  5.6 应急演练 ......18
6.食品安全保障 ......18

  6.1 遵守产品安全法律法规与行业标准 ......19
7.未来展望 ......19
报告编制说明

  本报告是中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德”“全聚德集团”或者“公司”）向利益相关方披露公司在环境、社会和公司治理等方面践行可持续发展的情况。

  本报告经 2023 年 8 月 11 日公司召开的董事会第九届十次会议审议通过。
信披范围

  本报告信息披露的范围涵盖全聚德及所属公司。
时间范围

  本报告为年度报告，时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，为提高报告完整性，部分内容有所延展。
编制依据

  本报告参考《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理）编制。
联络方式

  地址：北京市西城区前门西河沿 217 号

  电话：010-83156608

  联系邮箱：qjd@quanjude.com.cn

  邮编：100051

 1.关于全聚德
 1.1 公司简介

  中国全聚德（集团）股份有限公司是中国知名大型餐饮集团，餐饮产业和食品产业为两大支柱产业，目前在国内外拥有成员企业超过 100 家，中国餐饮企业A 股上市公司（股票代码 002186）。

  中国著名老字号品牌“全聚德”始创于 1864 年。1993 年，集合全国“全聚
德”品牌企业组建了中国北京全聚德烤鸭集团；1994 年，由全聚德集团等 6 家企业发起设立了北京全聚德烤鸭股份有限公司；2003 年，与北京华天饮食集团共同组建聚德华天控股有限公司；2004 年，与首旅集团、新燕莎集团实现战略重组，形成了拥有全聚德、仿膳饭庄（创建于 1925 年）、丰泽园饭店（创建于 1930年）、四川饭店（创建于 1959 年）四大知名餐饮品牌的大型餐饮集团，并更名为“中国全聚德（集团）股份有限公司”；2007 年，“全聚德”在深交所挂牌上市。
  多年来，全聚德集团服务于多国元首、各界知名人士及国内外游客，并多次为国家大型活动提供服务保障工作。2008 年北京奥运会期间被准入提供奥运食品；2010 年圆满完成上海世博会服务任务；2014 年为亚太经合组织(APEC)第二十二次领导人非正式会议提供烤鸭服务；2018 年圆满完成中非合作论坛北京峰会的服务保障工作；2017 年、2019 年连续为第一届、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提供午宴服务；2022 年参加北京冬奥会、冬残奥会服务保障工作。
  全聚德食品产业拥有北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称“全聚德仿膳食品公司”）和北京全聚德三元金星食品有限责任公司（以下简称“全聚德三元金星食品公司”）两大生产基地。全聚德仿膳食品公司生产并销售特色食品，包括预制菜肴、预包装熟食、荷叶饼、烤鸭专用酱、糕点、主食等十余个系列、百余种产品。全聚德三元金星食品公司主要生产烤鸭专用鸭坯、手工切片鸭、真空烤鸭、风味鸭及鸭类副产品等。

  全聚德集团倾力传承全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店餐饮品牌文化，博采众长，联合发展，连续十年位居“中国餐饮百强企业”。“全聚德烤鸭技艺”和“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被认定为国家级非物质文化遗产，“全聚德全鸭席制作技艺”和“丰泽园鲁菜制作技艺”被认定为北京市区级非物质文化遗产，“前门全聚德烤鸭店门面”被列为“北京市文物保护单位”。


  全聚德集团连续多年被授予“全国文明行业示范点”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进企业”、“全国商业质量管理奖”、“中国十大文化品牌”、“中国餐饮十佳企业”和“北京城市名片”等荣誉。

    公司餐饮门店

公司产品

 1.2 组织架构

  公司在完善公司治理中加强党的领导，着力构建现代企业治理体系。为适应新商业模式下企业轻型化、扁平化管理的变化趋势，构建专业化、平台化总部，提升总部的服务能力和集约化的管理效率，公司将门店财务、人事管理职能上移，精简门店行政后勤职能人数，调整后公司总部共有 17 个部室，分别是餐饮运营中心、财务管理中心、人力资源中心、服务保障中心、品牌营销部、投资管理部、产业资源部、安全保障部、数字运营部、内控审计部、证券事务部、法务合规部、行政办公室、党委办公室、纪检监察室、工会、团委。
 1.3 战略规划

  按照公司“十四五”战略规划，公司战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，战略重点为打造“产品+服务+场景”新格局；加快食品研发，将餐饮业务品牌和烹饪技艺优势进行快速复制，把“餐饮产品食品化”落到实处；狠抓供应链、人工成本等内部管控，实现降本增效；拥抱新零售、新媒体，推进数字化转型，提升运营效率；深挖文化，赋能品牌，积极传播正能量；优化治理结构，实现集约化管控升级；加强资本运作，深化混改进程。

  1.企业使命

  打造健康美食生活，弘扬中华饮食文化

  2.企业愿景


  成为更多人信赖和喜爱的美食生活服务商

  3.企业核心价值观

  守正创新，诚信温暖

  4.战略定位

  国内领先的多元化餐饮产业集团
2.公司治理
2.1 党建引领

  2022 年，全聚德集团党委以迎接党的二十大胜利召开为主线，认真贯彻落实首旅集团党委各项决策部署，明确各级党组织职责定位，坚持党建引领贯穿始终，将党建阵地深植业务一线，确保基层党组织作用在攻坚克难、推动发展、联系群众、完成重大服务保障任务中有效发挥，全力应对全年严峻的经营形势和客观因素冲击。围绕企业特色，在党员活动、规范管理、人才培养、舆论宣传等方面深化工作方法创新，着力推动全面从严治党和党建工作再上新台阶。

    完善企业党组织参与重大事项决策方式。集团党委坚持“把方向、管大局、促落实”，严格执行相关决策制度和议事规则。特别关注党支部（党总支）建制企业，结合企业股权结构、班子配备、党员人数等特点，分类指导企业党组织明确参与重大决策的不同路径。在集团党委制定工作指引的基础上，分别梳理出不同类型企业党支部（党总支）参与重大问题决策事项清单，由企业参照执行。同时，指导成立联合党支部或未成立党组织的企业，将党建工作要求写入公司章程。
    引领中心工作转型升级展新颜。全聚德和平门店、前门店、王府井店努力克服客观因素对施工改造的不利影响，全力推进重点项目落地，“中华一绝·空中四合院”“全聚德·中轴食礼”“全聚德·宫囍龙凤呈祥”三家新京式和国潮文化体验店精彩亮相，联袂打造“产品+服务＋场景”新格局，助力北京国际消费中心城市建设，向党的二十大献礼。食品企业积极落实餐饮产品食品化，利用餐饮品牌优势，布局预制菜市场，目前已有 30 个品类的预制菜和熟食产品走向市场，销售势头良好。拓展私域营销渠道，发力线上零售数字化运营，“全记货铺”微信商城全年销售收入近千万元。
 2.2 公司治理

  公司坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合，进一步厘清党委会、股
东大会、董事会、经理层的权责边界，健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，并持续完善公司治理各项规章制度，切实把现代企业制度优势转化为治理效能。2022 年，公司按照监管要求，系统梳理公司相关规章制度，结合公司治理实践，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》等公司治理核心文件，制定了公司《合规管理制度》《董事会向总经理授权管理制度》等基本制度，落实董事会授权管理，进一步推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

    （一）关于股东与股东大会

  公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知发出、提案审议、投票、计票、表决结果宣布、会议决议形成、会议记录及其签署、公告等内容，平等对待所有股东，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。报告期内，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会及 2021 年度股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形。

    （二）关于公司与控股股东

  公司妥善处理与控股股东之间的关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作；控股股东亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、侵害公司权益之行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。
    （三）关于董事与董事会

  公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（1 名为会计专业人士），
达到全体董事的三分之一，董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明。除战略委员会外，各专门委员会独立董事占半数以上并担任召集人，在董事会审慎、科学决策和公司规范
运作方面发挥了重要作用。报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责，充分利用各自在管理、会计、审计、投资及法律方面的专业特长，维护公司和中小股东的权益。

    （四）关于监事与监事会

    公司监事会由 5 名监事组成（2 名职工代表监事），监事会的人数、构成及
选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规；监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

    （五）关于信息披露与透明度

  公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部且配备专业人员，并指定《中国证