科大国创:第四届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2023-07科大国创软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以...

证券代码：300520        证券简称：科大国创        公告编号：2023-07
            科大国创软件股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 15 日在
公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文
件的议案》

  鉴于近期行业政策变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  董事会认为：在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据“电动汽车动力电源总成产业化项目”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日。


  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于会计估计变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 15 日