科大国创:第四届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2024-18科大国创软件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（...

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2024-18
            科大国创软件股份有限公司

        第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日
在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

  监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

  监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

  监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《科大国创软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 15 日