科大国创:第四届监事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2023-98科大国创软件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（...

证券代码：300520        证券简称：科大国创        公告编号：2023-98
            科大国创软件股份有限公司

        第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日以
电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 12月 25 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

  监事会认为：公司及全资子公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 25 日