爱乐达:第三届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-014成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300696          证券简称：爱乐达        公告编号：2023-014

      成都爱乐达航空制造股份有限公司

      第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股票股权激励计划相关事宜、补选产生第三届监事会非职工代表监事等议案后，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，第三届监事会第六次会
议于 2023 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中刘一平先生以通讯
表决方式出席会议。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

  经与会监事审议，一致认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 179 名激励对象均符合公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2023
年 2 月 8 日为首次授予日，以 13.39 元/股为授予价格，向符合授予条件的 179 名

证券代码：300696          证券简称：爱乐达        公告编号：2023-014

激励对象授予 285.30 万股第二类限制性股票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

  关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获得通过。
    三、备查文件

  1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
  特此公告。

                                成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                              2023年2月8日