*ST日海:关于聘任公司副总经理的公告

【摘要】证券代码：002313证券简称：*ST日海公告编号：2022-101日海智能科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。日海智能科技股份有限公司（以...

证券代码：002313        证券简称：*ST 日海        公告编号：2022-101
              日海智能科技股份有限公司

              关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开
第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理提请聘任肖建波先生为公司副总经理，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任肖建波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告披露日，肖建波先生未持有公司股票。肖建波先生简历见附件。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            日海智能科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 12 月 20 日
附件：肖建波先生简历

    肖建波先生，1965 年生，本科学历。1986 年 9 月-1990 年 8 月任北京市公安
局东城分局政治处团委副书记；1990 年 8 月-2002 年 11 月任珠海市委组织部培
训科副科级、正科级干部；2002 年 11 月-2015 年 1 月任珠海格力集团有限公司
办公室主任、助理总裁；2015 年 1 月-2018 年 4 月任格力地产股份有限公司斗门
片区总经理；2018年4月-2020年5月任珠海城市建设集团有限公司总经理助理；
2020 年 5 月-2022 年 12 月任珠海市农业投资控股集团有限公司总经理助理、副
总经理。

    肖建波先生未持有公司股票。肖建波先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。