日海智能:第六届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2023-125日海智能科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年12月27日，日...

    证券代码：002313      证券简称：日海智能    公告编号：2023-125
            日海智能科技股份有限公司

          第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 12 月 27 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第五次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。

    《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审议，监事会全体成员一致认为：公司对深圳证监局责令整改措施中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。

    《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                        日海智能科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2023年12月28日