齐心集团:第八届董事会第二次会议决议公告

【摘要】www.qx.com证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2022-049深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董...

                                                                            www.qx.com

证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2022-049
                  深圳齐心集团股份有限公司

              第八届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的会议通知于
2022 年 7 月 25 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2022 年 8 月 4 日
在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

    1、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》；

    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定进行 2022 年半年度计提资产减值准备。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-051。

    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

    2、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》；

    经审核，公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告审核并签署了书面确认意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《2022年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

                                                                            www.qx.com

讯网，公告编号：2022-052。《2022年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    3、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。该专项报告真实准确的反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的情况。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-053。

    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    3、审计委员会决议。

    特此公告

                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会

                                                              2022 年 8 月 5 日