佩蒂股份:关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
2022年07月13日 19:13
【摘要】证券代码:300673证券简称:佩蒂股份公告编号:2022-091债券代码:123133债券简称:佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记...
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2022-091 债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2022年7月11日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,公司定于2022年8月1日(星期一)下午15:00召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行,股权登记日:2022年7月25日(星期一)。 为进一步保护投资者的合法权益,方便股东依法行使权利,现将本次股东大会的有关安排通知如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 本次股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。 (二) 本次股东大会召集人:公司董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定,会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。 (四) 会议召开时间 1、现场会议召开时间:2022年8月1日(星期一)下午15:00。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月1日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月1日上午9:15至下午15:00 任意时间。 (五) 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。 2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。 (六) 股权登记日:2022年7月25日(星期一)。 (七) 会议出席对象: 1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件1),该代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事和相关高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八) 现场会议地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。(九) 本次会议的其他相关说明:无。 二、 会议审议事项 (一) 本次股东大会审议的议案及提案编码如下: 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性 √ 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.00 《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性 √ 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 √ 相关事宜的议案》 4.00 《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持 √ 股计划(草案)>及其摘要的议案》 5.00 《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持 √ 股计划管理办法>的议案》 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持 √ 股计划有关事项的议案》 7.00 《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 √ (二) 议案及表决情况说明 1、本次股东大会设总议案,均采用非累积投票方式表决。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。 2、提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可实施。公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及其关联人应当在审议议案1.00至3.00时回避表决。 3、提案4.00、5.00、6.00、7.00为普通决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过方可实施。拟参与公司2022年员工持股计划的股东及其关联人应当在审议议案4.00至6.00时回避表决。 4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定,公司全体独立董事一致同意由独立董事余飞涛女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权,有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集2022年限制性股票激励计划委托投票权报告书》。 特别提示,征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见,被征集人或其代理人可以在《独立董事关于公开征集表决权授权委托书》中对未被征集表决权的提案进行表决或另行表决;若被征集人在《独立董事公开征集委托投票权授权委 托书》中明确了未被征集表决权的提案的投票意见,则征集人将按被征集人的投票意见代为表决;若被征集人或其代理人未在《独立董事关于公开征集表决权授权委托书》中明确投票意见在且未另行表决的,将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权。 5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将披露中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)对本次股东大会全部议案的表决情况。 (三) 议案披露情况 2022年7月12日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布了《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》《关于回购公司股份实施期限延期的公告》及其他公告,充分、完整披露了本次股东大会所有提案的具体内容,敬请全体投资者认真阅读。 (四) 提案编码注意事项 无。 三、 出席本次会议登记事项 (一) 出席会议的股东登记方式 1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》(附件2)办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》(附件2)、授权委托书(附件1)办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和《参会股东登记表》(附件2)进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、《参会股东登记表》(附件2)、法定代表人签署的授权委托书(附件1)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记,公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后,强烈建议股东电话确认或提醒公司工作人员,避免遗漏。 17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室,建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号董事会办公室,邮编:325405,注明“佩蒂股份2022年第四次临时股东大会”字样。 (二) 现场登记时间:2022年7月31日(星期日)上午09:00-11:30,下午13:00-17:00;2022年8月1日(星期一)上午08:00-11:30。 (三) 登记地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会办公室。 (四) 为保证现场会议的有序、高效召开,出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 (五) 为积极支持防疫工作,保障参会人员安全,公司鼓励股东通过网络投票方式参与本次股东大会。现场参会的股东或股东代理人,应符合公司所在地的防疫规定,参会期间应严格遵守防疫规定,具体可提前咨询本次股东大会的联系人。 四、 参加网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3:参加网络投票的具体操作流程。 五、 其他事项 (一) 联系方式: 1、联系电话:0577-58189955 2、传真:0577-63830321 3、电子邮箱:wanght@peidibrand.com 4、通讯地址:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 5、邮政编码:325405 (二) 本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。 六、 备查文件 (一)与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十四日 授权委托书 佩蒂动物营养科技股份有限公司: 兹全权委托______________先生/女士代表本人(本单位)出席佩蒂动物营养科 技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。本授权委托的有效期:自本授权委托 书签署之日至本次股东大会结束。 对以下议案,代理人应按照以下意见代表本人(本公司)行使表决权,若代理人 自行投票意见与本授权委托书不一致的,视为本人(本单位)放弃表决权利;若无明 确指示,代理人具有表决权并可自行投票,本人(本单位)对投票后果承担一切相应 法律责任。
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