佩蒂股份:关于2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2023-083债券代码：123133债券简称：佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚...

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份        公告编号：2023-083
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

            佩蒂动物营养科技股份有限公司

    关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024年12月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。
  由于输入疏忽，会议通知部分信息有误，现更正如下：
一、关于“二、会议审议事项”的更正

  更正前：
（一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

                                                                备注

  提案                        提案名称                      该列打勾的
  编码                                                      栏目可以投
                                                                票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 累积投票提案

  1.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议    应选4人

        案》

  1.01  选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事                    √

  1.02  选举陈振标录生为第四届董事会非独立董事                    √

  1.03  选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事                    √

  1.04  选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事                    √

  2.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》    应选3人

  2.01  选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事                      √

  2.02  选举李路先生为第四届董事会独立董事                        √


  2.03  选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事                      √

  3.00  《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的    应选2人
        议案》

  3.01  选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事                  √

  3.02  选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事                    √

 非累积投票提案

  4.00  《关于修订<公司章程>的议案》                              √

  5.00  《关于修订<独立董事制度>的议案》                          √

  6.00  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √

  7.00  《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                      √

  8.00  《关于修订<承诺管理制度>的议案》                          √

  9.00  《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                      √

  更正后：
（二） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

                                                                备注
  提案                        提案名称                      该列打勾的
  编码                                                      栏目可以投
                                                                票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 累积投票提案

  1.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议    应选4人
        案》

  1.01  选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事                    √

  1.02  选举陈振录先生为第四届董事会非独立董事                    √

  1.03  选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事                    √

  1.04  选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事                    √

  2.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》    应选3人

  2.01  选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事                      √

  2.02  选举李路先生为第四届董事会独立董事                        √

  2.03  选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事                      √

  3.00  《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的    应选2人
        议案》


    3.01  选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事                  √

    3.02  选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事                    √

    非累积投票提案

    4.00  《关于修订<公司章程>的议案》                              √

    5.00  《关于修订<独立董事制度>的议案》                          √

    6.00  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √

    7.00  《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                      √

    8.00  《关于修订<承诺管理制度>的议案》                          √

    9.00  《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                      √

      二、关于“附件1：授权委托书”的更正

      更正前：

      ……

 提案                                              该列打勾

 编码                  提案名称                  的栏目可  同意  反对  弃权
                                                    以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

累积投票提案（等额选举，在“选举票数”下填报投给候选人的票数）

 1.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选人数（4）      选举票数
      董事的议案》

 1.01  选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事                √

 1.02  选举陈振标录生为第四届董事会非独立董事              √

 1.03  选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事                √

 1.04  选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事                √

 2.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选人数（3）      选举票数
      事的议案》

 2.01  选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事                √

 2.02  选举李路先生为第四届董事会独立董事                  √

 2.03  选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事                √

 3.00  《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工 应选人数（2）      选举票数
      代表监事的议案》

 3.01  选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事            √

 3.02  选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事              √


                                                  该列打勾

非累积投票提案                                    的栏目可  同意  反对  弃权
                                                  以投票

 4.00  《关于修订<公司章程>的议案》                    √

 5.00  《关于修订<独立董事制度>的议案》                √

 6.00  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √

 7.00  《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √

 8.00  《关于修订<承诺管理制度>的议案》                √

 9.00  《关于修订<利润分配管理制度>的议案》              √

      ……

      更正后：

      ……

 提案                                              该列打勾

 编码                  提案名称                  的栏目可  同意  反对  弃权
                                                    以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

累积投票提案（等额选举，在“选举票数”下填报投给候选人的票数）

 1.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选人数（4）      选举票数
      董事的议案》

 1.01  选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事                √

 1.02  选举陈振录先生为第四届董事会非独立董事              √

 1.03  选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事                √

 1.04  选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事                √

 2.00  《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选人数（3）      选举票数
      事的议案》

 2.01  选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事                √

 2.02  选举李路先生为第四届董事会独立董事                  √

 2.03  选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事                √

 3.00  《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工 应选人数（2）      选举票数