华西股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2022-035江苏华西村股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏...

证券代码：000936        证券简称：华西股份      公告编号：2022-035
                  江苏华西村股份有限公司

            第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2022 年 6 月 24 日下午在江阴市华西村 2 号塔群 1 楼会议室召开。本次会议的
会议通知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯
表决的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事周凯先生以通讯方式参加了本次董事会。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司独立董事的调整，公司第八届董事会调整各专门委员会组成人员，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：

  （1）董事会战略委员会由吴协恩先生、李满良先生、承军先生三人组成，主任由董事长吴协恩先生担任。

  （2）董事会审计委员会由包丽君女士、孙涛先生、周凯先生三人组成，主任由独立董事孙涛先生担任。

  （3）董事会提名委员会由吴协恩先生、承军先生、周凯先生三人组成，主任由独立董事承军先生担任。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由李满良先生、周凯先生、孙涛先生三人组
成，主任由独立董事周凯先生担任。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                江苏华西村股份有限公司董事会

                                        2022 年 6 月 24 日