天元股份:第三届监事会第九次会议决议公告

【摘要】广东天元实业集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次...

              广东天元实业集团股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2022 年 5 月 27 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权
价格及授予价格的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的公告》。

  经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求，符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及股东利益的情况。因此我们一致同意公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格进行调整。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
                      监事会
              2022年6月2日