森马服饰:第七届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002563证券简称：森马服饰公告编号：2025-43浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江森...

证券代码：002563          证券简称：森马服饰            公告编号：2025-43

                浙江森马服饰股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 25 日在公司召开第
七届董事会第一次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 12 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

  本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出
席并表决，出席会议的董事推举邱坚强先生主持会议，会议选出董事长后，由董事长主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举邱坚强为公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》。

  选举邱坚强为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期相同。

  根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，后续公司将办理工商注册登记变更等其他相应手续。
  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于选举周平凡为公司第七届董事会副董事长的议案》。

  选举周平凡为第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

  根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长邱坚强担任主任委员，与本次选举的战略委员会委员周平凡和周影衍组成第七届董事会战略委员会。任期与第七届董事会任期相同。


  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。

  选举周平凡、蔡丽玲和吴东明为第七届董事会审计委员会委员，其中吴东明为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  选举邱坚强、吴东明和周影衍为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周影衍为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  6、审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

  选举邱坚强、蔡丽玲和刘海波为第七届董事会提名委员会委员，其中蔡丽玲为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  7、审议通过《关于聘任邱坚强为公司总经理的议案》。

  聘任邱坚强为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与第七届董事会任期相同。
  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司总经理简历见附件。

  8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  （1）聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （2）聘任钟德达为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司副总经理简历见附件。

  9、审议通过《关于聘任陈新生为公司财务总监的议案》。

  聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与第七届董事会相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  财务总监简历见附件。

  上述议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议。

  10、审议通过《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》。

  聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  董事会秘书简历及联系方式见附件。

  11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计负责人的议案》。

  （1）聘任范亚杰为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会相同。

  （2）聘任陈微微为浙江森马服饰股份有限公司审计负责人，任期与第七届董事会相同。

  表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  审计负责人及证券事务代表简历、证券事务代表联系方式见附件。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第一次会议决议；

  2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二〇二五年十二月二十六日

                浙江森马服饰股份有限公司

        高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历

  邱坚强先生，1974 年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院 EMBA 毕
业。曾任森马集团有限公司副董事长兼副总经理，浙江森马服饰股份有限公司总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理，上海森马投资有限公司总经理，森马集团有限公司董事。曾荣获上海市优秀青年企业家、全国纺织工业劳动模范等荣誉称号。

  截至公告日，邱坚强先生直接持有公司股份35,944.26万股，占公司股份总数的13.34%，为公司实际控制人之一。邱坚强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  陈新生先生，1970 年出生，中国国籍，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长，南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监，南京金鹰国际集团有限公司财务副总监，南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书，南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监，南京中央商场（集团）股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

  截至公告日，陈新生先生直接持有公司股份 30.00 万股，占公司股份总数的 0.01%，
持有已获授但尚未行权的公司股票期权 2,016,840 份。陈新生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  钟德达先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA 毕业。现任本公司董事、副总经理。

  截至公告日，钟德达先生直接持有公司股份 538.83 万股，占公司股份总数的 0.20%，
持有已获授但尚未行权的公司股票期权 2,016,840 份。钟德达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  宗惠春先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任本公司证券部部长、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

  截至公告日，宗惠春先生持有已获授但尚未行权的公司股票期权 504,240 份。宗惠春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。

  范亚杰先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。历任本公司资深证券事务专员、证券部部长，现任本公司证券事务代表。

  范亚杰先生拥有上市公司证券事务代表职位要求的专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，具有从事上市公司证券事务代表岗位工作的能力。截至公告日，范亚杰先生直接持有公司股份 0.93 万股，占公司股份总数的 0.00%，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 252,120 份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  陈微微女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任本公司财务中心资