*ST左江:2023年度董事会工作报告

【摘要】 北京左江科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东...

            北京左江科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度经营情况

  2023 年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加，国内竞争日益加剧。公司原传统客户业务滞涨，加之新业务正处于拓展期，业绩增长缓慢，但长期看，网络安全关乎国家安全，行业长期向好，公司目前的研发投入预计未来可能产生回报。

  同时，公司为应对经营环境变化，努力拓展新客户，开展新业务，重点进行了新研产品的研发和推广。公司持续进行研发投入，开展新产品的迭代研制，研发投入增加较多，同时应收账款回款情况未达预期，存货跌价损失计提金额增加较多，导致公司亏损进一步加大。对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

  2023 年度公司实现营业收入 5,325.16 万元，同比下降 9.68%；归属于上市
公司股东的净利润-21,985.70 万元，同比下降 49.67%；公司总资产为 70,301.86万元，同比下降 7.17%；归属于上市公司股东的净资产 45,377.54 万元，同比下降 28.56%；研发投入 13,729.10 万元,同比上升 7.08%。

  （一）加大研发投入，稳住发展基本盘

  2023 年，公司管理层面对困难和压力，坚持信念不放松，不断优化管理结构，有效提升了管理能力，强化内部制度建设，提高公司运营效率。公司持续加大研发投入，特别是在受托研发、自研新品和可编程网络数据处理芯片领域加大投入，组织精干团队进行技术攻关，解决关键技术，加快新产品研制进度，加快形成产品转化能力，形成新的利润增长点。同时为顺应国产化趋势，开展了多方面的国产化选型和适配工作，使新型国产化产品在功能、性能方面能够满足目前
 的使用需求。为加快实现高水平自立自强，为公司可持续健康发展奠定基础。长
 期看，网络安全关乎国家安全，行业长期向好，公司目前的研发投入预计未来可
 能产生回报。

    （二）加强市场开拓，优化产业布局

    公司目前基于可编程网络数据处理芯片及相关产品已与多个行业客户进行
 推广与合作开发，同时也在通用市场客户进行了商业推广和合作开发，报告期内
 已取得一定的推广效果。

    二、2023 年度公司董事会工作情况

    （一）董事会召开情况

    报告期内，公司第三届董事会成员中的各位董事诚实、勤勉、独立地履行职
 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立董事对公司重大事项的

 审议发表了独立意见。本年度共召开董事会 9 次会议，董事会成员共 7 名，其中

 独立董事 3 名，均亲自参加了董事会全部会议，对提交董事会审议的全部议案进
 行了认真审议，具体情况如下：

序号    会议届次        召开日期                        审议事项

    第三届董事会第                  1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
 1      四次会议    2023 年 1 月 30 日 2、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大
                                    会的议案》

                                    1、审议并通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议
                                    案》

                                    2、审议并通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议
                                    案》

                                    3、审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
                                    4、审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议
                                    案》

                                    5、审议并通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报
    第三届董事会第                  告的议案》

 2      五次会议    2023 年 4 月 27 日 6、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
                                    7、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用
                                    情况专项报告的议案》

                                    8、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
                                    9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授
                                    信的议案》

                                    10、审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进
                                    行现金管理的议案》

                                    11、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的
                                    议案》


序号    会议届次        召开日期                        审议事项

                                    12、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划调
                                    整限制性股票回购价格暨回购注销/作废部分已获授
                                    但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》

                                    13、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>
                                    的议案》

                                    14、审议并通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
                                    15、审议并通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值
                                    准备的议案》

                                    16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理
                                    以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

                                    17、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》

                                    18、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

                                    19、审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的
                                    议案》

                                    20、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议
                                    案》

 3  第三届董事会第 2023 年 5 月 9 日 审议并通过《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案
        六次会议                    的议案》

                                    1、审议并通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易
    第三届董事会第                  的议案》

 4      七次会议    2023 年 5 月 22 日 2、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
                                    3、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大
                                    会的议案》

                                    1、审议并通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的
                                    议案》

 5  第三届董事会第 2023 年 8 月 28 日 2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与
        八次会议                    使用情况的专项报告的议案》

                                    3、审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准
                                    备的议案》

 6  第三届董事会第 2023 年 9 月 22 日 审议并通过《关于控股子公司左江（韶关）科技有限
        九次会议                    公司对外投资开办服务器项目的议案》

 7  第三届董事会第 2023 年 10 月 13 日 审议并通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业
        十次会议                    务的议案》

    第三届董事会第                  1、审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
 8    十一次会议  2023 年 10 月 24 日 2、审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值
                                    准备的议案》

 9  第三届董事会第 2023 年 12 月 15 日 审议并通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助
      十二次会议                    暨关联交易的议案》》

    （二）股东大会召开情况

    报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。具体内容如下：

 序号    会议届次      召开日期                      审议事项

  1  2023年第一次  202