宏英智能:2023年度董事会工作报告

【摘要】 上海宏英智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主...

          上海宏英智能科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，既是公司承上启下之年，也是战略布局的关键之年。2023 年，公
司实施了“3+1”战略目标，即电动化、光储充、汽车电子及国际化战略目标。公司将持续秉持着“数智融合，驱动未来”的品牌口号，向着新起点、新征程、新高度、新未来迈进。

    2023 年，受行业景气度下行、市场竞争加剧等不利因素的影响，公司经营

情况不及预期。2023 年公司实现营业收入 400,302,594.08 元，较去年同期下降1.71%；实现归属于公司股东的净利润为-9,643,510.50 元，较去年同期下降
113.39%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润-26,520,631.35 元，较上年同期下降 146.33%。
二、董事会日常工作的开展情况

    2023 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：
（一）2023 年度董事会会议召开情况

 序号      会议届次        会议召开时间                  会议议题

  1    第一届董事会第十  2023 年 3 月 3 日  1、《关于变更部分募集资金专户的议案》

      八次临时会议                      2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有
                                          资金进行现金管理的议案》

                                          1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                                          2、《关于2022年度内部控制自我评价报告的
                                          议案》

                                          3、《关于2022年度募集资金存放与实际使用
                                          情况的专项报告的议案》

                                          4、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
                                          5、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                          6、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
                                          7、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
                                          8、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的
                                          议案》

                                          9、《关于 2022 年度利润分配的预案》

    第一届董事会第十                    10、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授
2                      2023 年 4 月 27 日

        九次会议                        信额度的议案》

                                          11、《关于 2022 年年度计提信用及资产减值
                                          准备的议案》

                                          12、《关于公司<2023年股票期权与限制性股
                                          票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                          13、《关于公司<2023年股票期权与限制性股
                                          票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                                          14、《关于提请股东大会授权董事会办理

                                          2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关
                                          事宜的议案》

                                          15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
                                          议案》

                                          16、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

3    第一届董事会第二  2023 年 5 月 25 日  1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限

        十次临时会议                      制性股票的议案》

      第一届董事会第二                    1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票
  4                      2023 年 6 月 14 日

        十一次临时会议                    激励计划相关事项的议案》

                                            1、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的
      第一届董事会第二                    议案》

  5                      2023 年 8 月 25 日

          十二次会议                      2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实
                                            际使用情况的专项报告〉的议案》

      第一届董事会第二                    1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
  6                      2023 年 10 月 27 日

        十三次临时会议

                                            1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议
      第一届董事会第二                    案》

  7                      2023 年 11 月 7 日

        十四次临时会议                    2、《关于提请召开2023 年第一次临时股东大
                                            会的议案》

                                            1、《关于续聘请会计师事务所的议案》

                                            2、《关于变更注册资本、经营范围及修改<
      第一届董事会第二

  8                      2023 年 12 月 27 日  公司章程>并办理工商变更登记的议案》

        十五次临时会议

                                            3、《关于提请召开2024 年第一次临时股东大
                                            会的议案》

（二）2023 年度股东大会会议召开情况

序号    会议届次      会议召开时间                  会议议题

                                          1、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
                                          2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
                                          3、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
                                          4、关于 2022 年度财务决算报告的议案

      2022 年年度股东大

 1                      2023 年 5 月 24 日  5、关于 2023 年度公司董事薪酬的议案

              会

                                          6、关于 2023 年度公司监事薪酬的议案

                                          7、关于 2022 年度利润分配的预案

                                          8、关于公司及子公司拟向银行申请综合授
                                          信额度的议案


                                          9、关于公司《2023 年股票期权与限制性股
                                          票激励计划（草案）》及其摘要的议案

                                          10、关于公司《2023 年股票期权与限制性
                                          股票激励计划实施考核管理办法》的议案
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