宏英智能:第二届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：001266证券简称：宏英智能公告编号：2024-020上海宏英智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

  证券代码：001266        证券简称：宏英智能      公告编号：2024-020

            上海宏英智能科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届监事会成员，为
  保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 26
  日以邮件方式发出，全体监事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关
  规定。

      2、监事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

      3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

      4、监事会会议由全体监事共同推选的职工代表监事朱敏女士主持。

      5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
  定，会议决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：

      审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》

      全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监
  事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

      表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公
  告编号：2024-021）。

      三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                              上海宏英智能科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 2 月 29 日