宝鹰股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2024-026深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常...

证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2024-026
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，分别以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表
决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）预计与控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 500,400 万元，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生和关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司及子公司本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，届时关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

  本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额


                                                                                单位：万元

                                                                2024 年    2024 年初  2023 年关联
  关联交易      关联方        关联交易        关联交易      预计签订  至披露日已  交易预计后
    类别                          内容          定价原则      合同金额  签订合同金  已签订合同
                                                                              额        金额

  向关联方采  大横琴集团及其  集中采购建筑      市场价格      100,000    1,988.15      0.00

  购原材料    控制的公司      材料等

  向关联方提  大横琴集团及其  工程服务、技术  招投标中标价格

 供劳务、服务    控制的公司      服务等      或参考市场价格  400,000    95,856.56    91,971.28

                                                协商定价

  租赁关联方  大横琴集团及其  租赁房屋、土地    市场价格        300        3.06        0.00

  房屋、土地    控制的公司

  接受关联方  大横琴集团及其  技术服务、安保    市场价格        100        0.00        30.42

  劳务、服务    控制的公司      服务等

                            合计                              500,400    97,847.77    92,001.70

          注：1、关于向关联方采购原材料、租赁关联方房屋及土地、接受关联方劳务及服务，将以

      市场价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易方名称；关于向关联方提供劳务、服务，公

      司主要通过公开招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，无法准确预计提供工程、技

      术、服务等业务的具体交易方名称；综上，公司将预计与大横琴集团及其控制的公司发生的交易，

      按交易方向合并列示；

          2、若本公告出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原

      因所引起；

          3、2023 年 12 月 25 日，公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司通过公开招投标

      方式竞得“横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工”项目，中标及合同金额为

      人民币 1,378,884,623.23 元。2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届

      监事会第九次会议审议通过了该关联交易，关联董事和关联监事对该议案回避表决。公司已按照

      《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东

      大会审议，交易金额不计入 2023 年度日常关联交易预计额度范围内。

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                单位：万元

                                    截至披露日            实际发  实际发生额

 关联交易    关联方    关联交易内  实际发生金    预计    生额占  与预计金额    披露日期及索引
  类别                    容          额        金额    同类业      差异

                                                          务比例

向关联方采  大横琴集团  集中采购建                                                具体内容详见公司
 购原材料  及其控制的  筑材料等    1,988.15  100,000  1.99%    98,011.85  于 2023 年 4 月 25
              公司                                                              日在指定信息披露

向关联方提  大横琴集团  工程服务、                                                媒体《证券时报》
供劳务、服  及其控制的  技术服务等  187,827.84  200,000  93.91%    12,172.16  《证券日报》《上
  务        公司                                                              海证券报》《中国

租赁关联方  大横琴集团  租赁房屋、                                                证券报》及巨潮资
房屋、土地  及其控制的    土地        3.06      300    1.02%      296.94    讯网披露的《关于
              公司                                                              2023 年度日常关联

接受关联方  大横琴集团  技术服务、                                                交易预计的公告》
劳务、服务  及其控制的  安保服务等    30.42      100    30.42%      69.58    （ 公 告 编 号 ：
              公司                                                              2023-043）。


            珠海航空城

向关联方采  发展集团有  集中采购建    0.00        0      0.00%      0.00

 购原材料  限公司及其  筑材料等

            控制的公司

向关联方提  珠海航空城

供劳务、服  发展集团有  工程服务、    0.00    100,000  0.00%    100,000.00

  务      限公司及其  技术服务等

            控制的公司

            珠海航空城

租赁关联方  发展集团有  租赁房屋、    0.00      100    0.00%      100.00

房屋、土地  限公司及其    土地

            控制的公司

            珠海航空城

接受关联方  发展集团有  技术服务、    0.00      500    0.00%      500.00

劳务、服务  限公司及其  安保服务等

            控制的公司

              合计                189,849.47  401,000    -      211,150.53          -

                                        2023 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预
                                    计总金额，且不足预计总金额的 80%，主要系公司预计的日常关联交易额
                                    度是双方可能发生业务的上限金额，是基于公司年度经营计划所作出的预
公司董事会对日常关联交易实际发生情  计，受项目市场情况、招标周期、实际施工等因素的影响，日常关联交易况与预计存在较大差异的说明（如适用） 预计实际签订合同具有较大的不确定性；同时，公司前次日常关联交易预
                                    计的截止期限为公司 2023 年度股东大会召开之日，日常关联交易预计额
                                    度尚未到期，从而导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存
                                    在一定差异。

                                        经核查，公司 2023 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，
公司独立董事对日常关联交易实际发生  公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况与预计存在较大差异的说明（如适  的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行
              用）