洋河股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】江苏洋河酒厂股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地...

              江苏洋河酒厂股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

  2023 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥董事会的决策作用，推动公司各项业务保持稳中有进发展态势。2023 年，公司董事会工作情况如下：

    一、2023 年度董事会主要工作情况

    （一）公司治理情况

  公司严格按照法律法规要求，并结合公司实际发展情况，不断完善公司的现代企业制度和法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会和管理层为主体架构的管理体系，明确了各主体在决策、监督、执行等各个方面的职责权限，并严格遵守相关规章制度开展三会运作，切实维护投资者和利益相关方的权益。

    （二）董事会和股东大会召开情况

  报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2023 年，共召
开董事会会议 6 次，审议 22 项议案；共召集召开股东大会 2 次，审议 9 项
议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。各项会议的召集与召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，

  会议决议合法有效。具体情况如下：

 会议时间        会议届次                          审议事项

                                    董事会

                                1.《2022 年度总裁工作报告》

                                2.《2022 年度董事会工作报告》

                                3.《2022 年年度报告》全文及摘要

                                4.《2022 年度财务决算报告》

                                5.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

                                6.《2022 年度内部控制自我评价报告》

                                7.《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 2023 年    第七届董事会第十四  为公司 2023 年度审计机构的预案》

 4 月 24 日        次会议        8.《2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告》

                                9.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度
                                日常关联交易的议案》

                                10.《2023 年第一季度报告》全文

                                11.《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产
                                品的预案》

                                12.《关于选举杨卫国先生为第七届董事会战略委员会委
                                员的议案》

                                13.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

 2023 年    第七届董事会第十五  《关于对外捐赠的议案》

 8 月 4 日        次会议

                                1.《公司 2023 年半年度报告》及摘要

 2023 年    第七届董事会第十六  2.《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

 8 月 28 日        次会议        3.《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的预案》
                                4.《关于修订〈公司章程〉的预案》

                                5.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

 2023 年    第七届董事会第十七  《洋河股份 2023 年第三季度报告》

10 月 27 日        次会议

 2023 年    第七届董事会第十八  《关于聘任公司高级管理人员的议案》

11 月 10 日        次会议

 2023 年    第七届董事会第十九  《关于对外捐赠的议案》

12 月 20 日        次会议


                                  股东大会

                                1.《2022 年度董事会工作报告》

                                2.《2022 年度监事会工作报告》

                                3.《2022 年年度报告》全文及摘要

 2023 年        2022 年度      4.《2022 年度财务决算报告》

5 月 31 日        股东大会      5.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

                                6.《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                为公司 2023 年度审计机构的议案》

                                7.《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产
                                品的议案》

 2023 年    2023 年第一次临时股  1.《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

9 月 15 日        东大会        2.《关于修订<公司章程>的议案》

    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，高效运作，充分 发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

    战略委员会报告期内共召开 1 次会议，对公司董事会 2022 年度工作报
 告进行预审，对董事会 2023 年度经营计划、未来规划及其他重大事项提出 科学合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。

    提名委员会报告期内共召开 1 次会议，对拟聘任高级管理人员进行了
 严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

    审计委员会报告期内共召开 4 次会议，认真督促内审部门日常审计和
 专项审计等工作，严格审查与财务报告和日常经营等相关的内部控制制度 执行情况，积极协调和监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行了审计 委员会的职责。

    薪酬与考核委员会报告期内共召开 1 次会议，审查管理团队成员 2022
年度履职及薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

    （四）信息披露与投资者关系管理

    1、规范信息披露。公司董事会严格按照信息披露监管规则及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等制度要求，高效开展信息披露工作。报告期内，公司共发布定期报告和临时报告 54 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息，为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。在深交所组织的信息披露考核中，公司连续十一年获得 A级评级。

    2、积极沟通交流。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，持续开展多元化投资者沟通，积极向股东和投资者传递公司价值。报告期内，公司通过热线电话、深交所互动 E、证券事务邮箱等方式与投资者保持常态沟通，并组织实地调研、股东大会交流会、网上业绩说明会等交流活动，深入传递公司发展战略及经营变化，让投资者对公司有更全面更深入的了解。
    3、提升股东回报。积极与股东共享企业发展成果，自 2009 年上市至
2022 年度，公司已连续 14 年派发现金红利，累计现金分红 423.23 亿元，
为广大投资者带来丰厚的回报。为积极回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,506,445,074 股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币46.60元（含税），共计分配现金7,020,034,044.84元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 70.09%。2023 年度利润分配预案尚需公司股东大会审议。

    （五）获得的认可与荣誉

  报告期内，公司荣获第七届中国卓越 IR“最佳信披奖”“最佳 ESG 奖”、
“全景投资者关系金奖(2022)最佳机构沟通奖”、“2022 年度金牛最具投资价值奖”、“第十八届金圆桌.公司治理特别贡献奖”、“2023 上市公司董事会最佳实践优秀实践案例奖”等荣誉，董事会工作进一步获得资本市场认可。
    二、2023 年度公司经营情况

  2023 年，公司积极应对环境变化，坚持以品质品牌赋能发展，加强营销统筹与组织调度，提升运营能力和作战效率，在日益激烈的市场竞争中，总体保持“稳中有进”的发展态势。2023 年，公司实现营业收入 331.26 亿元，同比增长 10.04%；归属于上市公司股东净利润 100.16 亿元，同比增长 6.8%。
    (一)品牌建设更加立体。一是依据不同品牌内涵和产品定位，实施差异化品牌传播策略，聚焦达沃斯论坛、上合峰会等大事件，开展谷雨论坛、头排酒开窖节等活动，不断拉升梦之蓝品牌高度；依托“我爱天之蓝”等体育IP，拉近天之蓝产品与消费者的距离；积极开展消费者互动，将海之蓝进一步打造成大众消费大单品；冠名南京篮球队，打造头排苏酒诗歌音乐节，放大双沟湿地名酒声量。二是以服务市场为导向，开展多场圈层活动，触达重点消费人群，增强消费者粘性；开展春节集“洋”赢大奖、“我是洋河品质推荐官”等活动，对中秋 TVC、城市灯光秀、太湖美音乐会等进行高效投放，提升品牌曝光度，强化终端营销氛围。

    (二)品质提升更加持续。一是依托十大研发平台，专注于关键技术攻关，13 项公司级科研课题结题，强化研发成果在生产实际中的应用，促进主导产品品质进一步升级。二是践行“计划组织、指挥调度、督导督查、监控预警、考核评价”工作机制，加强酿酒生产关键工艺参数把控，实现原酒生产量质齐飞。三是公司“梦之队”包揽第七届全国品酒师大赛前三，《绵柔型白
酒创新工艺研究与应用》等三项科技成果通过中国轻工业联合会鉴定，发布《中国绵柔白酒品质发展报告》，为洋河绵柔型白酒品质提供强大理论和技术支撑。四是持续深入产品周期管理，围绕“产品做精、结构优化”开发布局新产品，实现产品迭代的动态平衡。

    (三)市场营销更加有力。一是推进市场全国化，强化增点扩面、深化乡镇下沉、优化消费者培育，进一步拓展省外市场；强化大本营市场运作，梳理海天梦主导产品价格体系，优化调整销售策略，推动江苏省内市场稳步发展。二是