大连圣亚:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2024-027大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600593        证券简称：大连圣亚        公告编号：2024-027

        大连圣亚旅游控股股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
      市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日  14 点 30 分

    召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

                        至 2024 年 5 月 17 日

    投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日止


  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

    无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

  1                        《公司章程》                          √

  2                    《股东大会议事规则》                      √

  3                    《董事会议事规则》                        √

  4                    《独立董事工作制度》                      √

  5                    《关联交易管理办法》                      √

  6                    《对外投资管理制度》                      √

  7                  《募集资金使用管理办法》                    √

  8                    《对外担保管理制度》                      √

  9              《公司 2023 年度董事会工作报告》                √

  10              《公司 2023 年度监事会工作报告》                √

  11              《公司 2023 年年度报告及摘要》                  √

  12              《公司 2023 年年度利润分配方案》                √

  13    《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》      √

  14              《关于 2024 年度融资额度的议案》                √

  15      《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》        √

  16      《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》        √


  议案 1 至议案 8 已经公司第八届二十三次董事会会议审议通过，议案 9 至议
案 16 已经公司第八届二十六次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，
具体内容详见 2023 年 12 月 30 日、2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：12、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5
月 17 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

  同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600593        大连圣亚          2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30  下午 13:30-16:30

              2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30  下午 13:30-16:30

（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。六、其他事项
（一）会议联系方式：

    联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号

    邮政编码：116023

    联系电话：0411-84685225

    电子信箱：dshbgs@sunasia.com

（二）会议费用：参会股东会费自理。

  特此公告。

                                  大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称          同意  反对  弃权

 1                《公司章程》

 2            《股东大会议事规则》

 3            《董事会议事规则》

 4            《独立董事工作制度》

 5            《关联交易管理办法》

 6            《对外投资管理制度》

 7          《募集资金使用管理办法》

 8            《对外担保管理制度》

 9      《公司 2023 年度董事会工作报告》

 10      《公司 2023 年度监事会工作报告》

 11      《公司 2023 年年度报告及摘要》

 12      《公司 2023 年年度利润分配方案》

      《公司2023年度财务决算报告及2024年度

 13              财务预算报告》

 14      《关于 2024 年度融资额度的议案》


      《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务

 15                所的议案》

      《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

 16              之一的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。