大连圣亚:第八届二十五次董事会会议决议公告

【摘要】证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2024-017大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届二十五次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600593            证券简称：大连圣亚          公告编号：2024-017
                  大连圣亚旅游控股股份有限公司

                第八届二十五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十五次董事会会议
于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于签署<和解协议>的议案》

  具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于签署<和解协议>的公告》（公告编号：2024-018）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 3 月 27 日