罗莱生活:独立董事年度述职报告

【摘要】罗莱生活科技股份有限公司独立董事唐善永述职报告作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第...

          罗莱生活科技股份有限公司

            独立董事唐善永述职报告

  作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，现将本人2023年的工作情况作汇报。

    一、本人基本情况

    （一）个人基本情况

  唐善永，男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，汉族，税收学博士学历，经济学博士学位，毕业于上海财经大学，具有注册会计师、注册税务师、法律从业资格等。现为上海立信会计金融学院税务系副教授、北京盈科（上海）律师事务所兼职律师，罗莱生活科技股份有限公司独立董事、熊猫乳品集团股份有限公司独立董事、上海寰创通信科技股份有限公司独立董事，上海长远文化（集团）有限公司外部董事。

    （二）是否存在影响独立性的情况说明

  本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

    二、2023年度履职情况

    （一）2023年度出席公司有关会议的情况


      2023年度本人在职期间，公司共召开了8次董事会会议，本人应出席会议8次，
  以现场或通讯相方式出席8次，公司召开4次股东大会，出席2次股东大会。本人

  能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规

  定和要求，出席董事会会议及股东大会，认真审议议案。对提交董事会审议的议

  案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表

  意见的情形，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
  本人均投了赞成票。

      （二）出席董事会专门委员会会议工作情况

      本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会与战略委员会委员，非常

  关注公司财务报表审计、内部治理、组织架构及薪酬考核体系，重大战略的制定

  以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护

  了中小投资者利益。本人于2023年度参加董事会下设专门委员会会议情况如下：

                          召开会议                                提出的重要 其他履行职责的 异议事项
 委员会名称    成员情况    次数    召开日期      会议内容    意见和建议    情况      具体情况
                                                                                            （如有）

                                                                  回顾 2022

            薛伟成、薛嘉          2023 年 4 月  审议通过了《2022 年工作，对 严格按照法律法

 战略委员会  琛、唐善永    1        12 日    年度总裁工作报告》 2023 年工  规要求履职      无
                                                      等。        作提出要

                                                                      求。

薪酬与考核委 洪伟力、唐善          2023 年 3 月 审议通过了《关于董 符合行业和 严格按照法律法

  员会      永、薛嘉琛    1        9 日      事薪酬的议案》  公司薪酬结  规要求履职      无
                                                                      构。


                                                                  提出关于

                                                                  2023 年董

                                                审议通过了《2023  事监事和高

                                  2023 年 04 月 年度董事、监事和高 级管理人员 严格按照法律法 无
                                  12 日        级管理人员薪酬（津 薪酬（津  规要求履职。

                                                贴）绩效方案》    贴）绩效方

                                                                  案的相关意

薪酬与考核委 徐炳达、唐善    2                                    见。

员会        永、薛嘉琛

                                                审议通过了《关于  提出继续督

                                                2021 年限制性股票  促被考核人

                                                激励计划首次授予第 员按照限制

                                  2023 年 05 月 二个解除限售期、预 性股票绩效 严格按照法律法 无
                                  12 日        留授予第一个解除限 考核办法， 规要求履职。

                                                售期解除限售条件未 积极努力实

                                                成就暨回购注销部分 现下一期考

                                                限制性股票的议案》 核目标。

                                                审议通过了《2022

                                                年度财务报告》、

                                                《2022 年度审计情

                                                况汇报》、《2022  建议关注收

                                                年度公司内部控制的 入确认、存

                                  2023 年 04 月 自我评价报告》、  货跌价、关 严格按照法律法
                                  12 日        《<2022 年年度报  联交易、资 规要求履职。  无
                                                告>及其摘要》、  金占用、对

            唐善永、田志                      《2023 年第一季度  外担保、内

审计委员会  伟、薛伟成      4                报告》、《2022 年  部控制等。

                                                度财务决算报告》、

                                                《续聘审计机构的议

                                                案》。

                                                审议通过了《2023  建议关注存

                                                年半年度财务报    货监盘、减

                                  2023 年 08 月 告》、《罗莱生活  值充分性及 严格按照法律法 无
                                  18 日        2023 年半年度审计  门店盈利能 规要求履职。

                                                情况汇报》、《2023 力。

                                                年半年度募集资金存


                                          放与使用情况专项报

                                          告》。

                                          审议通过了《关于公 建议关注存

                              2023 年 10 月 司 2023 年第三季度 货、应收账 严格按照法律法 无
                              24 日        报告的议案》      款等减值科 规要求履职。

                                                              目。

                                                              严格按照企

                                                              业会计准则

                              2023 年 12 月 关于 2023 年年报审 要求进行审 严格按照法律法 无
                              22 日        计工作计划        计，保证年 规要求履职。

                                                              度报告准时