老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2024-004河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

  证券代码：600559      证券简称：老白干酒    公告编号：2024-004
        河北衡水老白干酒业股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送
股或公积金转增股本。

      如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回
购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  一、利润分配方案内容

  经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936,170.95 元，
母公司净利润为人民币 272,710,317.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 465,779,601.43 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 4.5 元（含税）。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444
股为基数计算，合计拟派发现金红利 411,636,349.80 元（含税），本
年度公司现金分红比例为 61.81%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。
  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，公司董
事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润
分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司2023 年年度股东会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交本公司 2023 年年度股东会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 27 日