苏州高新:苏州高新2023年董事会年会(十届二十二次)会议决议公告

【摘要】证券代码：600736股票简称：苏州高新公告编号：2024-001苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年董事会年会（十届二十二次）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：600736              股票简称：苏州高新          公告编号：2024-001
            苏州新区高新技术产业股份有限公司

      2023 年董事会年会（十届二十二次）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
会议于 2024 年 4 月 26 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议
室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名。公司监事、高管人员
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

    1、审议通过了《苏州高新 2023 年度总经理工作报告》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2、审议通过了《苏州高新 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    3、审议通过了《苏州高新 2023 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

    同意公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,084,908.49 元。公司 2023 年度现金
分红占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.88%。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配方案公告》。

  4、审议通过了《苏州高新 2023 年年度报告全文及摘要》；

  在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。


    5、审议通过了《苏州高新 2023 年度内部控制评价报告》；

    在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制
评价报告》。

  6、 审议通过了《苏州高新 2023 年度内部控制审计报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制
审计报告》。

    7、审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议；

    同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，年报审计费用不超过 650 万元，内控审计费用不超过 50 万元。

    在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请2024年度会计师事务所的公告》。

    8、审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大
会审议；

    公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度总额为 600 亿元人民币，在总额度不突破的
情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    9、审议通过了《关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案》，
并提交股东大会审议；

    本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司新增 300 亿元的融资担保额度，其中对资产负债率小于等于 70%的
子公司担保额度不超过 20 亿元，对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 280 亿元，
并授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。


    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。

    10、审议通过了《关于 2024 年发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；

    董事会同意公司 2023 年度注册发行总规模不超过 100 亿元债务融资工具，根据市场情
况择优发行。董事会授权公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

    1、发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、北金所、保险协会等。

    2、发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、债权融资计划、保险债权投资计划、企业债、海外债等。

    3、发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件等；如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整。

    4、存续管理：根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

    5、其他事项：办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

    6、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    11、审议通过《关于 2024 年使用间歇闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    同意公司使用不超过30亿元间歇闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、国债逆回购等。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年使用间歇闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    12、审议通过了《关于 2024 年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；


    为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以下主体提供财务资助：

    1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司；

    2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司；

    3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。

    董事会授权经营层 2024 年度为上述对象净增加总额不超过 90 亿元财务资助，在总额
度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年提供财务资助的公告》。

    13、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；

    同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最
近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年
年度股东大会召开之日止。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    14、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

    同意 2024 年度苏州高新进口商贸有限公司与东方创业日常关联购销总额不超过
32,000 万元。

    表决情况：同意 7 票（关联董事陈乃轶回避表决），反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：
通过。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

    15、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》；

    根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加
真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司
对存货、应收账款、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减
值损失的资产计提减值准备，其中信用减值损失 25,483,378.98 元，资产减值损失82,094,339.38 元，合计 107,577,718.36 元。

    董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。

    16、审议通过了《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》。

    17、审议通过了《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

    18、审议通过了《苏州高新 2023 年度 ESG 报告》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果