掌趣科技:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2024-026北京掌趣科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公...

证券代码：300315          证券简称：掌趣科技      公告编号：2024-026
            北京掌趣科技股份有限公司

          关于召开2023年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定
于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2023 年度股东大会

  2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

  5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


      公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
  投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
  择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
  第一次有效投票结果为准。

      6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

      7、会议出席对象：

      （1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
  大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附
  件 2），该股东代理人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师。

      8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号
  楼 2 层会议室

      二、会议审议事项

                                                                              备注
                                                                              该列打
  提案编码                              提案名称                            勾的栏
                                                                              目可以
                                                                              投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

非累积投票提案

    1.00      《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》                        √

    2.00      《2023 年度董事会工作报告》                                    √

    3.00      《2023 年度监事会工作报告》                                    √

    4.00      《2023 年度财务决算报告》                                      √

    5.00      《2023 年度利润分配预案》                                      √

    6.00      《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》          √

  7.00      《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪    √
            酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》

  8.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                  √

  9.00      《关于修订股东大会议事规则的议案》                              √

 10.00      《关于修订董事会议事规则的议案》                                √

 11.00      《关于修订独立董事工作制度的议案》                              √

 12.00      《关于修订关联交易决策制度的议案》                              √

 13.00      《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议      √
            案》

 14.00      《关于减少公司注册资本及股本的议案》                            √

 15.00      《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》                        √

  上述议案已经公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

  上述议案5、8、9、10、13、14为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司独立董事刘守豹先生、李俊峰先生、卢闯先生将在2023年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见2024年4月25日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》（刘守豹、李俊峰、卢闯）。

  三、会议登记办法

  （一）会议登记办法

  1、登记时间：2024年5月14日（9:30-11:30，14:00-17:30）

  2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼

  3、登记方式：


  （1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。

  （4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2024年5月14日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。

  公司收件地址详情如下：

  收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；
  通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼

  邮政编码：100193

  电子邮箱：ir@ourpalm.com

  4、注意事项

  出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
  （二）股东大会联系方式


  联系电话：010-65073699

  电子邮箱：ir@ourpalm.com

  联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼

  邮政编码：100193

  （三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                      北京掌趣科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
  附件：

  1、《参会股东登记表》

  2、《授权委托书》

  3、《参加网络投票的具体操作流程》


            北京掌趣科技股份有限公司

                  2023年度股东大会

                  参会股东登记表

 股东姓名或名称                身份证号码/营业执照号码

    股东账号                        持股数量（股）

    联系电话                        电子邮箱地址

  是否本人参会                        邮政编码

    联系地址


              北京掌趣科技股份有限公司

                      授权委托书

      兹委托______________先生/女士（身份证号码：              ）代表

  本人出席北京掌趣科技股份有限公司2023年度股东大会，并以本人名义依照以

  下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可

  代为行使表决权。

                                                                              备注
                                                                              该列打
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