掌趣科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2024-018北京掌趣科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会...

证券代码：300315        证券简称：掌趣科技        公告编号：2024-018
            北京掌趣科技股份有限公司

          第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月
15 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》

  监事会经审议认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2023年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  公司监事会听取了监事会主席李维伟先生所作的《2023 年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 5 次监事会会议，各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

  监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 2023 年工作情况，全体监事一致审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  监事会经审议认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  监事会经审议认为，公司截至 2023 年末的未分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2023年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常
经营性关联交易预计的议案》

  监事会经审议认为，公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项属于与公司日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常经营性关联交易确认及2024年度日常经营性关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

  监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

  根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，监事津贴为
税前4万元/年，每月发放一次对应金额；监事除每年领取前述监事津贴外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

  所有监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审
议。

    8、审议通过了《2024 年第一季度报告全文》

  监事会经审议认为，公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2024年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第十次会议决议。

                                      北京掌趣科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 25 日