大理药业:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告

【摘要】证券代码：603963证券简称：大理药业公告编号：2024-023大理药业股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603963        证券简称：大理药业      公告编号：2024-023
            大理药业股份有限公司

    关于第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024
年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式的召开，会议通知于 2024 年 4 月 15
日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

    一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

    五、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    六、审议通过《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
履职情况评估报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》。

    七、审议通过《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》。

    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

    九、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

  该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）、第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

    十二、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-026）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

    十四、审议通过《关于 2024 年非独立董事薪酬方案的议案》

  序号          职位                  薪酬（津贴）标准

    1          董事长              40 万元/年——60 万元/年

    2          副董事长              20 万元/年——40 万元/年

    3            董事                7 万元/年——15 万元/年


  该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议（同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员曾继尧已回避表决）审议通过，并同意提
交董事会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、曾立华、尹
翠仙、曾继尧、杨君卫、袁玮已回避表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过《关于 2024 年独立董事薪酬方案的议案》

  序号          职位                  薪酬（津贴）标准

    1          独立董事              7 万元/年——10 万元/年

  鉴于本议案中独立董事薪酬与独立董事利益相关，薪酬与考核委员会关联委员董全亮、李玉兰回避表决，表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事姚荣辉、李玉
兰、董全亮已回避表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》

  序号          职位                    薪酬(津贴)标准

    1          总经理              40 万元/年——60 万元/年

    2          副总经理              26 万元/年——36 万元/年

    3          财务总监              16 万元/年——26 万元/年

    4        董事会秘书            16 万元/年——26 万元/年

    5            总监                8 万元/年——26 万元/年

    6        总经理助理            8 万元/年——26 万元/年

  该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议（同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨
君卫已回避表决。


  该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨
君卫已回避表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

    十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十九、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

    二十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议审议通过公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有
限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

  特此公告。

                                          大理药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日