道通科技:道通科技第四届董事会第十次会议决议公告

【摘要】股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2024-039转债代码：118013转债简称：道通转债深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

股票代码：688208          股票简称：道通科技        公告编号：2024-039
转债代码：118013          转债简称：道通转债

              深圳市道通科技股份有限公司

            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4
月 18 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

    2、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》

  因董事银辉先生为 2020 年限制性股票首次授予部分激励对象，对该议案回避表决。

  表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。


  本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

    3、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

  特此公告。

                                        深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 26 日