雷赛智能:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2024-030深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市雷赛智能...

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2024-030
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：

    2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于
会前 30 分钟到达开会地点，办理签到手续）。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日（星期一）
即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；


    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。

  5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及其他人员。

  8、会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层会
议室。

    二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码如下：

                                                            备注

  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投票提案

    1.00    《2023 年度董事会工作报告》                    √

    2.00    《2023 年度监事会工作报告》                    √

    3.00    《2023 年年度报告》全文及其摘要                √


    4.00    《2023 年度财务决算报告》                      √

    5.00    《2023 年度利润分配预案》                      √

    6.00    《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》          √

    7.00    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》        √

    8.00    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的        √

            议案》

                                                        √作为投票对
    9.00    《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》      象的子议案
                                                        数：（3）

    9.01    关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案          √

    9.02    关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案        √

    9.03    关于独立董事薪酬的议案                          √

  10.00    《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议        √

            案》

  11.00    《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》            √

            《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第

  12.00    二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解      √

            除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票

            的议案》

  13.00    《关于修订<股东大会议事规则>》                  √

  14.00    《关于修订<董事会议事规则>》                    √

  15.00    《关于修订<监事会议事规则>》                    √

  16.00    《关于修订<独立董事制度>》                      √

  17.00    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的        √

            议案》

  1、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做 2023 年度述职；第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做 2023 年度述职；

  2、本次股东大会审议的提案 1、提案 3-10、提案 12-17 已经公司第五届董
事会第九次会议审议通过；提案 2、提案 11 已经公司第五届监事会第八次会议
审议通过，其中提案 9 需逐项表决。以上提案具体详见公司于 2024 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

  3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案 17 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；


  4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

  2、登记时间：

  （1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席；

  （2）电子邮件方式登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00 之前发送
邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

  3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20
层董事会办公室。

  4、登记手续：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

  （4）会议联系方式：

  联系人：左诗语


  联系电话：0755-26400242

  电子邮箱：ir@leisai.com

  5、其他注意事项：

  出席会议的股东或股东代理人请务必于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午
14:00 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

    四、参与网络投票具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

    特此公告。

                                      深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 4 月 26 日

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

  1、投票代码：362979

  2、投票简称：雷赛投票

  3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通