建发合诚:建发合诚第四届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2024-023建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2024-023
        建发合诚工程咨询股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年4月15日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024 年第一季度报告》。

    二、 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-025）。

    三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

                                    建发合诚工程咨询股份有限公司
                                              董事  会

                                        二〇二四年四月二十六日