建发合诚:建发合诚关于“提质增效重回报”行动方案的公告

【摘要】证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2024-025建发合诚工程咨询股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2024-025
          建发合诚工程咨询股份有限公司

      关于“提质增效重回报”行动方案的公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）拟实施“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措公告如下：
 一、 聚焦主责主业，稳健经营，推动公司高质量发展。

  2023 年，公司根据“双轮驱动，两域建设”的发展战略，以“工程咨询提质增效与工程施工提量增效”为目标，有序推进“新建工程与在役工程”两个领域业务布局，持续夯实管理基础，深化组织变革，强化业务协同，加速推进数字
化建设，多措并举助力公司发展“加速度”。根据 2024 年 3 月 20 日披露的《建
发合诚 2023 年年度报告》，公司整体经营业绩持续保持正增长，新签合同、营收规模、现金流均创历史新高。

  2024 年，公司将持续关注“三大工程”、地下管网、水利治理、抗震加固等国家重点支持的民生工程，围绕“双轮驱动、两域建设”发展战略，继续深化管理变革，激发内生动力，进一步推进全产业协同、属地化服务、专业化集成、数字化赋能和规范化管理，为公司高质量发展提供有力支撑。

  同时，公司将把握土木工程修缮机遇和前景，采用产业经营叠加资本驱动的方式，重点打造“建发合诚工程医院”品牌，围绕工程开展“健康检测、病害诊
断、处置方案、加固修缮、应急抢修”一体化服务，紧密对接国家社会需求，依托项目驱动和专业协同，提升客户体验，以服务赢得市场。
 二、 提升现金分红总额，重视股东投资回报。

  公司在追求自身发展的同时重视股东回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。近两年，公司践行“双轮两域”发展战略实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好。公司董事会积极落实“以投资者为本”的理念，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及未来发展资金需求和经营预期，拟定了积极持续
的 2023 年度利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日，总股本 260,673,140 股
为测算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计拟派发现金红利 20,853,851.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.63%。

  公司将认真做好主业经营，积极增进上市公司市场认同和价值实现，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。

    三、 提高信息披露质量，有效传递价值。

  2024 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，保障真实、准确、完整披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，并积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动，搭建多形式的投资者沟通交流渠道。在公司 2023 年年度报告披露后，及时制作并发布一图看懂年报，通过简单明了的图文呈现方式，展现公司 2023 年度的经营情况及业绩表现。此外，公司通过股东大会、上证 E互动、电话会议、现场调研和路演、公司网站、微信公众号等多样化方式与投资者开展沟通交流，积极传递公司投资价值。

    四、持续规范公司治理，夯实企业发展根基。

  不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极响应独立董事制度改革精神，及时完成公司独立
董事相关制度以及《公司章程》等的适应性修订工作；举办关于独董新规专项研讨交流会，与独立董事共同探讨新规执行后独董的履职要求及后续执行措施，制定 2024 年度独立董事工作计划以提升独立董事履职效能。

  同时，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，相应修订了《建发合诚内部控制评价制度》《建发合诚财务资金制度》等制度，持续完善公司内控体系，进一步提高公司规范治理水平。

  特此公告。

                                        建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二四年四月二十六日