浙农股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-008号浙农集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以...

    证券代码：002758    证券简称：浙农股份    公告编号：2024-008 号

                浙农集团股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届
董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]20777 号），2023 年度公司实现合并归属于母公司净利润
380,944,589.50 元。母公司 2023 年度实现净利润 96,484,757.13 元，加上年初未
分配利润226,630,730.86元，扣除按10%提取的法定盈余公积金9,648,475.71元，
减去 2023 年已向股东分配的现金股利 156,243,513.57 元，截至 2023 年 12 月 31
日，母公司可供分配利润为 157,223,498.71 元，合并报表可供分配利润为 2,963,941,565.88 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2023 年末公司实际可供分配利润为 157,223,498.71 元。

  为积极回报股东，与股东共享公司发展经营成果，综合考虑公司盈利水平、财务状况和经营发展需要，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下：

  公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。


  上述预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2022年－2024年）股东回报规划》的规定。

  二、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司
 章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利 益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并 同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
  2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、公司第五届监事会第四次会议决议；

  特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日