浙农股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2023-069号浙农集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东...

    证券代码：002758      证券简称：浙农股份      公告编号：2023-069 号

                浙农集团股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日，其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼
会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：董事长包中海先生。


    6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21 人，代表股份
290,535,091 股，占上市公司总股份的 55.6031%。其中：

    1、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 12 人，代表股份 277,580,192 股，占上市公司总股份的
53.1238%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 12,954,899 股，占上市公司总股份的
2.4793%。

    3、参加投票的中小投资者情况

    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 13,576,949 股，占上市公
司总股份的 2.5984％。

    公司董事、监事、董事会秘书以现场及通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、梁益律师列席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

    本次股东大会以累积投票制的方式选举叶伟勇先生、夏晓峰先生、姚瑶女士、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    （1）选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 288,898,155 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.4366%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,940,013 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.9433%。

    （2）选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 288,898,154 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.4366%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,940,012 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.9433%。

    （3）选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 288,898,157 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.4366%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,940,015 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.9433%。

    （4）选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 288,898,158 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.4366%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,940,016 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.9433%。

    （5）选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 288,898,159 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.4366%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,940,017 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.9433%。

    （6）选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 288,898,153 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.4366%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,940,011 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.9433%。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

    本次股东大会以累积投票制的方式选举黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    （1）选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意 288,398,158 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.2645%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,440,016 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2606%。


    （2）选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意 288,398,153 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.2645%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,440,011 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2605%。

    （3）选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意 288,398,152 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.2645%。其中，中小投资者表决结果：同意 11,440,010 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2605%。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    本次股东大会以累积投票制的方式选举姜俊先生、孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钟尧君先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    （1）选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 287,598,153 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 98.9891%。其中，中小投资者表决结果：同意 10,640,011 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.3682%。

    （2）选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 287,598,152 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的 98.9891%。其中，中小投资者表决结果：同意 10,640,010 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.3682%。

    三、律师出具的法律意见

    北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、梁益律师列席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《浙农集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会

    四、备查文件

    1、《浙农集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 15 日