国药一致:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-25国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2024-25

            国药集团一致药业股份有限公司

          第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第二十次会议于2024年4月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月24日在深圳以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，本次会议审议下列事项并形成相关决议。
  1. 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

  本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  2. 审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

 三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十次会议决议；
2.公司董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会议决议。特此公告。

                  国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                2024 年 4 月 26 日