国药一致:关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-18国药集团一致药业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2024-18
              国药集团一致药业股份有限公司

              关于2023年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 2 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况

  经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023
年 度 合 并 会 计 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
1,599,255,755.53元，母公司会计报表净利润为人民币876,840,846.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币876,840,846.88元为基准，加上年初未分配利润人民币7,034,161,980.87元，减去本年度派发2022年度股利人民币342,501,586.40元，减去本年度计提盈余公积64,219,047.00元，期末可供股东分配的利润为人民币7,504,282,194.35元。

  董事会同意公司2023年度利润分配以当前总股本556,565,077股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税），预计分配现金股利人民币 378,464,252.36 元，占合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的 23.67%，占母公司净利润的 43.16%，剩余未分配利润人民币 7,125,817,941.99 元转入下一年度。公司 2023年度不进行资本公积金转增股本。

  公司2023年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定。

  若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

  二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  公司主营业务为医药分销与零售，对医药分销业务，随着公司业务的发展，上下游资金占用相应增加，而公立医院回款期延长，也对公司现金流造成压力，保有更多的现金，可以为公司未来业务拓展提供保障；对医药零售业务，行业正处于扩张阶段，留存未分配利润可以为未来的零售药店的收购兼并提供更多可能。

  （一）留存未分配利润的预计用途

  综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略
的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

  （二）为中小股东参与现金分红决策提供便利

  股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

  （三）为增强投资者回报水平拟采取的措施

  公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

  三、相关审核及审批程序

  1、董事会意见

  公司第九届董事会第十九次会议审议并通过《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司 2023 年度利润分配方案不存在损害中小股东利益的情形。

  四、相关风险提示


  本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第十九次会议；

  2、第九届监事会第十四次会议。

  特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 8 日