奥特佳:董事会决议公告

【摘要】奥特佳新能源科技股份有限公司证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2024-010奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第十八次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性...

      奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳            证券代码：002239          公告编号：2024-010

          奥特佳新能源科技股份有限公司

      关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

                  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

    本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
    一、公司 2023 年年度报告全文及摘要

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为公司 2023 年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营成果及财务状况。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、董事会 2023 年度工作报告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司股东大会上述职。


      奥特佳新能源科技股份有限公司

    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、公司 2023 年度内部控制自我评价报告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    四、公司 2023 年《内部控制规则落实自查表》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    六、公司 2024 年第一季度报告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    七、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    八、2023 年度财务决算报告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2023 年 12 月 31 日,本公司总资产为 12,788,190,924.89 元，
归属于上市公司股东权益为 5,545,515,338.54 元；本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 73,247,511.72 元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92 元。上述数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    九、2023 年度公司利润分配预案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案


      奥特佳新能源科技股份有限公司

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    关联董事丁涛、朱光回避表决。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十一、关于为子公司提供合计 39.56 亿元新增债务担保额度的
议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十二、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十三、关于拟改聘会计师事务所的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

    以上事项具体内容详见公司 4 月 26 日于巨潮资讯网上披露的
相关公告。

    特此公告。

    备查文件：第六届董事会第十八次会议决议

                            奥特佳新能源科技股份有限公司
                                        董事会

                                    2024 年 4 月 26 日