直真科技:独立董事年度述职报告(王帅)

【摘要】北京直真科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（王帅）各位股东及股东代表：作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市...

                  北京直真科技股份有限公司

                  独立董事2023年度述职报告

                          （王帅）

    各位股东及股东代表：

        作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人根

    据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

    司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》

    等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权

    利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积

    极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其

    是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

        一、基本情况

        本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。

    2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021 年

    1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今，任中关村

    智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 8 月至今，任北京航空航天大学前沿科

    学技术创新研究院助理研究员、硕导；2022 年 6 月至今，任中国物联网与传感产业联盟副

    秘书长；2023 年至今，任航天中心医院专家顾问；2022 年 6 月任公司独立董事。

        报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不

    存在任何影响独立性的情况。

        二、年度履职概况

        2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需

    要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并

    结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表

    决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。

        （一）本人出席会议情况：

                                    董事出席董事会及股东大会的情况

            本报告期应                以通讯方式                              是否连续两

 董事姓名    参加董事会  现场出席董  参加董事会  委托出席董  缺席董事会  次未亲自参  出席股东大
                次数      事会次数      次数      事会次数      次数      加董事会会    会次数
                                                                                    议

  王帅          6            0            6            0            0          否          3

                                                                                                异议事
委员会名称  召开会议次      召开日期            会议内容            提出的重要意见和建议      项具体
                数                                                                            情况（如
                                                                                                  有）

                                            《2022 年度审计报告  本人严格按照《公司法》、中国证

                          2023 年 03 月 10 日  （初稿）》            监会监管规则以及《公司章程》

审计委员会      4                          《2022 年第 4 季度内  《董事会议事规则》开展工作，    无
                                            审报告》            勤勉尽责，经过充分沟通讨论，

                                            《直真科技年度审计  一致通过所有议案。


                                            工作计划（2023 年）》

                                            《2023 年第 1 季度内

                                            部控制审计审计实施

                                            计划》

                                            《关于<2022 年年度

                                            报告>及其摘要的议

                                            案》

                                            《关于<2022 年度财

                                            务决算报告>的议案》

                                            《关于<2022 年度募

                                            集资金存放与使用情

                                            况专项报告>的议案》  本人严格按照《公司法》、中国证

                                            《关于<2022 年度内  监会监管规则以及《公司章程》

                          2023 年 04 月 21 日  部控制自我评价报告>  《董事会议事规则》开展工作，    无
                                            的议案》            勤勉尽责，经过充分沟通讨论，

                                            《关于续聘会计师事  一致通过所有议案。

                                            务所的议案》

                                            《关于<2023 年第一

                                            季度报告>的议案》

                                            《2023 年第 1 季度内

                                            审报告》

                                            《2023 年第 2 季度内

                                            部控制审计审计实施

                                            计划》

                                            《关于<2023 年半年

                                            度报告>及其摘要的议  本人严格按照《公司法》、中国证

                          2023 年 08 月 11 日  案》                监会监管规则以及《公司章程》

                                            《2023 年第 2 季度内  《董事会议事规则》开展工作，    无
                                            部审计工作报告》    勤勉尽责，经过充分沟通讨论，

                                            《2023 年第 3 季度内  一致通过所有议案。

                                            部审计实施计划》

                                            《关于<2023 年第三  本人严格按照《公司法》、中国证

                                            季度报告>的议案》    监会监管规则以及《公司章程》

                          2023 年 10 月 27 日  《2023 年第 3 季度内  《董事会议事规则》开展工作，    无
                                            部审计工作报告》    勤勉尽责，经过充分沟通讨论，

                                            《2023 年第 4 季度内  一致通过所有议案。

                                            部审计实施计划》

                                            《关于 2023 年度董

                                            事、高级管理人员薪酬

                                            方案的议案》

                                            《关于〈北京直真科技  本人严格按照《公司法》、中国证

                                            股份有限公司 2023 年  监会监管规则以及《公司章程》

薪酬与考核      1      2023 年 04 月 21 日  股票期权激励计划（草  《董事会议事规则》开展工作，    无
委员会                                    案）〉及其摘要的议案》 勤勉尽责，经过充分沟通讨论，