华铭智能:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年4月)

【摘要】上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人...

            上海华铭智能终端设备股份有限公司

            董事会薪酬与考核委员会工作细则

                          第一章  总  则

    第一条  为进一步建立健全上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

    第二条  董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条  本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

                          第二章  人员组成

    第四条  薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

    第五条  薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第六条  薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委
员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员担任召集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。

    第七条  薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连
选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。

    第八条  薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的
资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。

                          第三章  职责权限

    第九条  薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

  （一）董事、高级管理人员的薪酬；

  （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

  （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

  （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。

  董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条  董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第十一条  薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

                          第四章  决策程序

    第十二条  薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

  （一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

  （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

  （三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
  （四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
  （五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

    第十三条  薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：

  （一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
  （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

  （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。

                          第五章  议事规则

    第十四条  薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前七天
通知全体委员，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

    第十五条  薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，
每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十六条  薪酬与考核委员会会议的表决方式原则上为现场举手表决或投
票表决；在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他通讯表决的方式召开。

    第十七条  工作组成员可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公
司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十八条  薪酬与考核委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，
有关费用由公司承担。

    第十九条  薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

    第二十条  薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

    第二十一条  薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名。会议记录作为公司档案保存。

    第二十二条  薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。

    第二十三条  出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                          第六章  附  则

    第二十四条  本工作细则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

    第二十五条  本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

    第二十六条  本工作细则自董事会审议通过之日起施行。

                                    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                            二零二四年四月