同和药业:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300636证券简称：同和药业公告编号：2024-018江西同和药业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西同和药业股份有限公...

证券代码：300636  证券简称：同和药业    公告编号：2024-018
              江西同和药业股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事一致同意。现将相关事项公告如下：

  一、2023年度利润分配预案情况

  1、利润分配预案的具体内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润105,983,257.15元，实现可供分配利润为95,398,441.34元，母公司2023年度实现净利润105,848,158.07元。截止2023年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为496,027,577.62元，年末资本公积金余额1,270,749,298.05元，盈余公积余额61,712,424.60元。母公司可供分配利润为492,522,552.16 元，年末资本公积金余额1,270,749,298.05元，盈余公积余额61,712,424.60元。

  基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西同和药业股份有限公司未来
三年（2022年-2024年）股东回报规划》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司现金分红的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派0.4元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.4元（含税），相应变动现金红利分配总额。
  2、利润分配预案的合法合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。

  二、审议程序及相关意见说明

  1、董事会意见

  公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意拟定公司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派0.4元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.4元（含税），相应变动现金红利分配总额。董事会同意将上述议案提请2023年年度股东大会审议。

  2、监事会意见


  经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

  3、独立董事专门会议审议情况

  经2024年第二次独立董事专门会议核查审议，独立董事认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况和未来发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形；一致同意公司2023年度利润分配预案。

  4、公司2023年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  三、其他情况说明

  公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司2023年度利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第二十一次会议决议；

  2、第三届监事会第十九次会议决议；

  3、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

  特此公告。

                            江西同和药业股份有限公司董事会
                                    二〇二四年四月二十三日