华力创通:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2024-023北京华力创通科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华力创通科技股...

 证券代码：300045        证券简称：华力创通      公告编号：2024-023
          北京华力创通科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
在公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将利润分配预案具体情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年合并归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 17,616,119.43 元 ,母公司实现 的净利润为
38,617,717.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上 2023 年初未分配利润-90,355,162.26 元,截至
2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为-51,737,445.26 元，年末资本
公积金余额为 1,049,896,593.32 元。

  由于公司 2023 年可供分配利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

    三、履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议情况


  董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

  （二）监事会审议情况

  公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案是依据公司实际情况与发展需要制定的，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司和广大中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会对公司 2023 年度利润分配预案无异议。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

  本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第六届董事会第二次会议决议；

  2、第六届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                        北京华力创通科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 4 月 24 日