熊猫乳品:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2024-024熊猫乳品集团股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。熊...

证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品      公告编号：2024-024
            熊猫乳品集团股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开
第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、本方案适用对象及适用期限

    适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员

    适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

    二、薪酬方案具体内容

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

    （2）公司独立董事津贴为每人 8.04 万元/年（税前）。

    2、公司监事薪酬方案

    公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，领取监事津贴每人 1.2 万元/年（税前）。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。


    三、其他规定

    1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

    5、上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通
过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日